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男子到金店掃貨出手闊綽 不挑款式直接買！目的竟是洗錢
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2023-07-29

去年11月到12月間，江蘇、江西、安徽等地的十幾家金店被同一男子光顧，此人出手闊綽，被金店店主奉為“金主”。但沒想到不久后，所謂的“金主”就被抓了！而他們買黃金的目的，也讓人意想不到。



2022年11月27日晚上7點(diǎn)多，一名身著黑衣、面帶黑色口罩的男子來到江蘇常州市某金店，他聲稱要買8萬元黃金，款式不限，但提出要求：金店店主必須提供銀行卡號(hào)。

店主以為來了大客戶，把個(gè)人銀行賬號(hào)提供給了黑衣男子，很快8萬元到賬，男子離開。

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第二天上午10點(diǎn)，金店店主向警方報(bào)案，稱昨晚入賬8萬元的銀行卡被凍結(jié)。經(jīng)查，該銀行卡的轉(zhuǎn)賬因涉及一起電詐案件被山西警方凍結(jié)。于是，買賣黃金洗錢案案發(fā)。今年4月10日，購買黃金男子全某保等5人被常州檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

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“案件涉及的犯罪嫌疑人總共有5名，其中湯某某負(fù)責(zé)跟上線聯(lián)系，提供黃金店的銀行賬號(hào)，上線會(huì)安排把上游詐騙案件的被害人的錢，打到黃金店的銀行賬號(hào)，全某某負(fù)責(zé)到具體的黃金店去購買黃金，再交給傅某某，傅某某馬上將黃金轉(zhuǎn)手倒賣，變賣為現(xiàn)金之后再轉(zhuǎn)化為虛擬貨幣，把錢再轉(zhuǎn)給上線。”常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院第一檢察部主任陳洪星介紹。

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經(jīng)查，5人團(tuán)伙為牟取占比25%的贓款分成，于去年11月23日到12月5日短短13天內(nèi)，先后光顧江西、江蘇、安徽等地十幾家金店，幫助電詐犯罪轉(zhuǎn)移贓款合計(jì)77萬6529元。

今年7月14日，常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院作出一審判決，以掩飾、隱瞞犯罪所得判處湯某山等3名主犯3年以上有期徒刑，判處全某保有期徒刑2年6個(gè)月，判處開車接應(yīng)全某保的余某斌有期徒刑1年。

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“這個(gè)案件里，嫌疑人去購買黃金飾品的時(shí)候，不是一種正常的購買黃金飾品的行為，很隨便到店里面根據(jù)金額購買多少，這本身也是比較反常的行為，在碰到這種情況的時(shí)候，黃金店就要給自己多提一個(gè)醒，以免自己的疏忽行為，給犯罪分子鉆了空子。”陳洪星介紹。


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