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男子到金店掃貨出手闊綽 不挑款式直接買!目的竟是洗錢
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2023-07-29

去年11月到12月間,江蘇、江西、安徽等地的十幾家金店被同一男子光顧,此人出手闊綽,被金店店主奉為“金主。但沒想到不久后,所謂的“金主”就被抓了!而他們買黃金的目的,也讓人意想不到。



2022年11月27日晚上7點(diǎn)多,一名身著黑衣、面帶黑色口罩的男子來到江蘇常州市某金店,他聲稱要買8萬元黃金,款式不限,但提出要求:金店店主必須提供銀行卡號。

店主以為來了大客戶,把個人銀行賬號提供給了黑衣男子,很快8萬元到賬,男子離開。

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第二天上午10點(diǎn),金店店主向警方報案,稱昨晚入賬8萬元的銀行卡被凍結(jié)。經(jīng)查,該銀行卡的轉(zhuǎn)賬因涉及一起電詐案件被山西警方凍結(jié)。于是,買賣黃金洗錢案案發(fā)。今年4月10日,購買黃金男子全某保等5人被常州檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

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“案件涉及的犯罪嫌疑人總共有5名,其中湯某某負(fù)責(zé)跟上線聯(lián)系,提供黃金店的銀行賬號,會安排把上游詐騙案件的被害人的錢,打到黃金店的銀行賬號,全某某負(fù)責(zé)到具體的黃金店去購買黃金,再交給傅某某,傅某某馬上將黃金轉(zhuǎn)手倒賣,變賣為現(xiàn)金之后再轉(zhuǎn)化為虛擬貨幣,把錢再轉(zhuǎn)給上線。常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院第一檢察部主任陳洪星介紹。

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經(jīng)查,5人團(tuán)伙為牟取占比25%的贓款分成,于去年11月23日到12月5日短短13天內(nèi),先后光顧江西、江蘇、安徽等地十幾家金店,幫助電詐犯罪轉(zhuǎn)移贓款合計77萬6529元。

今年7月14日,常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院作出一審判決,以掩飾、隱瞞犯罪所得判處湯某山等3名主犯3年以上有期徒刑,判處全某保有期徒刑2年6個月,判處開車接應(yīng)全某保的余某斌有期徒刑1年。

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“這個案件里,嫌疑人去購買黃金飾品的時候,不是一種正常的購買黃金飾品的行為,很隨便到店里面根據(jù)金額購買多少,這本身也是比較反常的行為,在碰到這種情況的時候,黃金店就要給自己多提一個醒,以免自己的疏忽行為,給犯罪分子鉆了空子!标惡樾墙榻B。


TAGS:快訊 | 新聞轉(zhuǎn)載:長沙社區(qū)通
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