今年四月，西寧市大通縣公安局刑偵大隊(duì)的民警，接到西寧市公安局刑警支隊(duì)推送的線索，稱大通縣疑似有一“跑分團(tuán)伙”在進(jìn)行為電信詐騙團(tuán)伙洗錢的犯罪活動(dòng)。接到這個(gè)線索，大通縣公安局刑偵大隊(duì)的民警立即對(duì)案件展開調(diào)查。點(diǎn)擊打開播放視頻

線索顯示，該團(tuán)伙來自省外，在大通縣開設(shè)了一家二手車進(jìn)行犯罪活動(dòng)。

焦進(jìn)財(cái)  西寧市大通縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)  民警：我大隊(duì)初期研判以后確定在我們大通解放北路的位置有兩家車行比較可疑，因?yàn)槔锩娑加泻?jiǎn)單的陳設(shè)，但是沒有實(shí)際經(jīng)營的痕跡。經(jīng)我大隊(duì)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)就是湖南籍，鐘澤某和鐘建某，兩人就是在我們大通虛假成立這個(gè)二手車行。

民警通過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，兩名犯罪嫌疑人虛假成立二手車行后，辦理了pos機(jī)和收款平臺(tái)，以此進(jìn)行犯罪活動(dòng)。

焦進(jìn)財(cái)  西寧市大通縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)  民警：利用這個(gè)個(gè)體工商戶注冊(cè)信息，辦理這個(gè)銀行的pos機(jī) ，微信的收付款平臺(tái)后，利用自己辦理的銀行卡綁定pos機(jī)后，以這個(gè)2級(jí)卡的形式接收上級(jí)，就是上線轉(zhuǎn)入的2級(jí)卡賬戶， 進(jìn)行這個(gè)非法的轉(zhuǎn)賬洗錢。

確定二人的犯罪信息后民警立即將二人抓獲歸案，二人到案后對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代，他們是按照上線的要求來到我省進(jìn)行洗錢的犯罪活動(dòng)。

焦進(jìn)財(cái)  西寧市大通縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)  民警：在2024年3月份，就是兩人從網(wǎng)上某軟件聯(lián)系到上線人員，上線人員就是明確告知這個(gè)前往外地辦理就是個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照以后，辦理對(duì)公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢。而且這個(gè)錢的來源主要是這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博和詐騙，電信詐騙所得。但由于鐘澤某網(wǎng)上欠了很多網(wǎng)貸，隨即鐘澤某和鐘建某接受上線人員的轉(zhuǎn)賬兩萬兩萬多元，從湖南省郴州市前往青海省西寧市。

二人來到西寧后通過多日的預(yù)謀，決定在大通進(jìn)行洗錢的犯罪活動(dòng)，最終二人將受到法律的制裁。

焦進(jìn)財(cái)  西寧市大通縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì) 民警：所辦理的銀行卡流水達(dá)591萬元，涉案資金達(dá)400多萬元，從中獲利兩萬三千元。目前兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得收益罪，被我局依法刑事拘留提起公訴。