今年四月，西寧市大通縣公安局刑偵大隊的民警，接到西寧市公安局刑警支隊推送的線索，稱大通縣疑似有一“跑分團伙”在進行為電信詐騙團伙洗錢的犯罪活動。接到這個線索，大通縣公安局刑偵大隊的民警立即對案件展開調(diào)查。點擊打開播放視頻

線索顯示，該團伙來自省外，在大通縣開設(shè)了一家二手車進行犯罪活動。

焦進財  西寧市大通縣公安局刑偵大隊反詐中隊  民警：我大隊初期研判以后確定在我們大通解放北路的位置有兩家車行比較可疑，因為里面都有簡單的陳設(shè)，但是沒有實際經(jīng)營的痕跡。經(jīng)我大隊進一步偵查發(fā)現(xiàn)就是湖南籍，鐘澤某和鐘建某，兩人就是在我們大通虛假成立這個二手車行。

民警通過進一步偵查發(fā)現(xiàn)，兩名犯罪嫌疑人虛假成立二手車行后，辦理了pos機和收款平臺，以此進行犯罪活動。

焦進財  西寧市大通縣公安局刑偵大隊反詐中隊  民警：利用這個個體工商戶注冊信息，辦理這個銀行的pos機 ，微信的收付款平臺后，利用自己辦理的銀行卡綁定pos機后，以這個2級卡的形式接收上級，就是上線轉(zhuǎn)入的2級卡賬戶， 進行這個非法的轉(zhuǎn)賬洗錢。

確定二人的犯罪信息后民警立即將二人抓獲歸案，二人到案后對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱，并交代，他們是按照上線的要求來到我省進行洗錢的犯罪活動。

焦進財  西寧市大通縣公安局刑偵大隊反詐中隊  民警：在2024年3月份，就是兩人從網(wǎng)上某軟件聯(lián)系到上線人員，上線人員就是明確告知這個前往外地辦理就是個體工商營業(yè)執(zhí)照以后，辦理對公賬戶進行轉(zhuǎn)賬洗錢。而且這個錢的來源主要是這個網(wǎng)絡(luò)賭博和詐騙，電信詐騙所得。但由于鐘澤某網(wǎng)上欠了很多網(wǎng)貸，隨即鐘澤某和鐘建某接受上線人員的轉(zhuǎn)賬兩萬兩萬多元，從湖南省郴州市前往青海省西寧市。

二人來到西寧后通過多日的預(yù)謀，決定在大通進行洗錢的犯罪活動，最終二人將受到法律的制裁。

焦進財  西寧市大通縣公安局刑偵大隊反詐中隊 民警：所辦理的銀行卡流水達(dá)591萬元，涉案資金達(dá)400多萬元，從中獲利兩萬三千元。目前兩名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得收益罪，被我局依法刑事拘留提起公訴。