河北承德的沈先生在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)一家電腦店,2024年7月,他賣出5臺(tái)電腦后,銀行卡卻被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了。揚(yáng)州高郵市公安部門告知沈先生,其收到的5萬(wàn)元電腦貨款實(shí)為詐騙贓款,來(lái)源于高郵一位受騙者,如要解凍銀行卡,沈先生必須退還這筆贓款。此事該如何處理?《政風(fēng)熱線·我來(lái)幫你問(wèn)廳長(zhǎng)》報(bào)道后,江蘇省公安廳進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)督辦。沈先生告訴記者,揚(yáng)州高郵市武安派出所凍結(jié)了他用于接收貨款的銀行卡。警方表示,之所以凍結(jié)其銀行卡是為了保護(hù)受騙人的權(quán)益?沈先生認(rèn)為,自己是合法經(jīng)營(yíng),與詐騙案無(wú)關(guān)。
沈先生按照要求將其與買家的聊天記錄、監(jiān)控錄像等材料提交給了警方。經(jīng)過(guò)核實(shí),武安派出所排除了沈先生的涉案嫌疑。據(jù)高郵市武安派出所介紹,12月26日,《政風(fēng)熱線》報(bào)道此事之后,他們立刻趕赴河北承德,一方面與沈先生進(jìn)行溝通解釋,另一方面核查他的上游采購(gòu)方、進(jìn)貨單等材料。與此同時(shí),1月2日,當(dāng)時(shí)前往沈先生商鋪取電腦的劉某(男,19歲,內(nèi)蒙古赤峰人)已被高郵市公安局抓獲,現(xiàn)因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留。
抓獲嫌疑人劉某后,辦案民警經(jīng)綜合研判,排除了沈先生及其銀行賬戶涉案嫌疑。1月2日,高郵市武安派出所對(duì)沈先生的銀行卡進(jìn)行了解凍操作,并就民警答復(fù)不到位、審核處置不規(guī)范等問(wèn)題向沈先生致電表示歉意,得到了沈先生的諒解。1月3日,省公安廳就此事赴揚(yáng)州高郵進(jìn)行督辦。省公安廳反詐騙和新型犯罪偵查總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)閆冬妮表示,沈先生的事件反映了涉詐賬戶凍結(jié)工作的復(fù)雜性。近年來(lái),電詐團(tuán)伙的洗錢手法不斷翻新,利用正常貿(mào)易流轉(zhuǎn)涉詐資金,大大增加了公安機(jī)關(guān)甄別工作的難度。

下一步,全省公安機(jī)關(guān)將持續(xù)強(qiáng)化專題研究,深入分析電詐洗錢的手段,嚴(yán)格規(guī)范地適用凍結(jié)措施,既要全力為受害群眾追贓挽損,也要全面保護(hù)合法經(jīng)營(yíng)商戶的正當(dāng)權(quán)益。
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