深商中匯成立于2024年10月22日，法定代表人為王建寶，由深圳平邦基金管理有限公司全資控股，實(shí)際控制人為李相苗。值得留意的是，記者查詢中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)，深圳平邦基金管理公司目前還沒有備案成私募基金管理人。

公司涉嫌違規(guī)開展個股場外期權(quán)業(yè)務(wù)。場外期權(quán)屬于高風(fēng)險金融業(yè)務(wù)，對機(jī)構(gòu)資質(zhì)、風(fēng)控、投資者適當(dāng)性管理等有嚴(yán)格要求。

據(jù)深商中匯總經(jīng)理王世春公開信息、受害者和前員工向媒體透露內(nèi)容，深商中匯曾自稱系深圳規(guī)模最大的場外個股期權(quán)下單通道平臺，每月超50億的名義本金，與多家中外資券商和期貨子公司合作，提供T+0出金機(jī)制，行權(quán)盈利后資金最快十分鐘到賬。公司通過微信等渠道拓展客戶，客戶包含不符合資質(zhì)的普通投資者。另外，客戶資金被要求匯入法人代表李相苗個人賬戶，而非托管賬戶，資金脫離了有效監(jiān)管，為資金挪用大開方便之門。而且公司管理不到位，老板上個月未交房租，一直在國外。

公司場外期權(quán)業(yè)務(wù)杠桿率高達(dá)20倍，吸引了大量投資者參與，因近期股市行情大漲，盈利客戶集中行權(quán)時兌付壓力過大，壓垮公司資金鏈，最終公司高管集體失聯(lián)。

據(jù)媒體報道，8月6日中午，多個“深商中匯”股票場外期權(quán)微信服務(wù)群出現(xiàn)異常，引起投資者、業(yè)務(wù)員工的警覺，向深圳市公安局福田分局福田派出所報案。記者8月12日從福田警方了解，相關(guān)情況正在調(diào)查中。

據(jù)估算，目前深商中匯報案人涉及金額至少在上千萬元，全國各地均有涉及人員。南方+記者聯(lián)系多名深圳投資人，其拒絕了深入采訪。相關(guān)案情在進(jìn)一步跟進(jìn)中。