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潛逃26年竟然還敢詐騙老年人？判了！
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2022-08-31

70歲的許娭毑在一次和同齡人的閑聊中了解到，湘潭市有一家商貿(mào)公司進(jìn)行養(yǎng)生推廣，去了有禮品相贈(zèng)。于是，許娭毑和一些老年人參加了這個(gè)公司組織的養(yǎng)生推廣會(huì)，得到了杯子等小禮品。參加幾次之后，公司負(fù)責(zé)人王某邀請(qǐng)?jiān)S娭毑繳納1000元會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，便可獲贈(zèng)氨基酸口服保健品。于是，許娭毑毫不猶豫繳納了會(huì)費(fèi)。之后，公司負(fù)責(zé)人王某帶著許娭毑和其他老人參觀炎陵黃桃基地，向他們介紹這些基地都是公司的資產(chǎn)，如果出3000元就可以買(mǎi)下一棵桃樹(shù)3年的經(jīng)營(yíng)權(quán)，隨后又帶著他們參觀了郴州、衡陽(yáng)老年公寓，宣稱都是公司的資產(chǎn)。親眼目睹了公司的“雄厚”實(shí)力后，許娭毑回到湘潭又花20萬(wàn)元成為公司的高級(jí)會(huì)員，其中最重要的原因是王某承諾付給她高額利息。最開(kāi)始幾個(gè)月，許娭毑的確拿到了利息，但沒(méi)多久公司就不知搬到哪里去了，王某也聯(lián)系不上了。最近，許娭毑得知王某使用的是化名，其真名在公安居民信息系統(tǒng)中居然“查無(wú)此人”！





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許娭毑與公司簽訂的合同


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高級(jí)會(huì)員憑據(jù)


案情簡(jiǎn)介



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湘潭市某商貿(mào)有限公司成立于2016年1月份，被告人齊某于2016年5月份經(jīng)周某（在逃）邀請(qǐng)擔(dān)任公司總經(jīng)理。2016年5月份至2018年3月份，周某安排齊某在湘潭市岳塘區(qū)某公寓樓假借公司名義推介養(yǎng)生活動(dòng)，通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)、發(fā)放小禮品等手段籠絡(luò)感情，同時(shí)在組織宣傳公司的活動(dòng)過(guò)程中，假稱株洲炎陵縣、衡陽(yáng)地區(qū)、郴州小埠等養(yǎng)老基地為公司資產(chǎn)，在公司未取得《金融許可證》的情況下，通過(guò)發(fā)展高級(jí)會(huì)員入會(huì)，與客戶簽訂《健康養(yǎng)生服務(wù)合同》的形式，約定返本付息，同時(shí)贈(zèng)送會(huì)員服務(wù)費(fèi)18%-24%的增值服務(wù)代金券（實(shí)際支付方式為以現(xiàn)金形式按月利率1.5-2%按月支付利息），以向不特定社會(huì)公眾非法集資。


2017年10月，由湘潭某健康管理有限公司接手湘潭市某商貿(mào)有限公司，湘潭市某商貿(mào)有限公司因資金鏈斷裂，無(wú)法給投資人返本付息。被告人齊某繼續(xù)擔(dān)任湘潭市某健康管理有限公司總經(jīng)理期間，在明知湘潭市某商貿(mào)有限公司資金鏈斷裂、沒(méi)有能力對(duì)會(huì)員進(jìn)行還本付息的情況下，仍對(duì)外宣稱湘潭某健康管理有限公司與湘潭市某商貿(mào)有限公司是一家，繼續(xù)以某商貿(mào)有限公司名義吸收會(huì)員資金，用于支付員工工資和清償會(huì)員本金。經(jīng)審計(jì)，湘潭市某商貿(mào)有限公司共計(jì)收取高級(jí)會(huì)員服務(wù)費(fèi)62人73人次，非法集資金額共計(jì)1668400元，被告人齊某任職期間獲利96360.15元。


經(jīng)查，被告人齊某系原天津某化學(xué)廠干事。1994年8月28日，被告人齊某受單位委派前往重慶參加會(huì)議，隨身攜帶經(jīng)費(fèi)22000元和一張銀行卡，本應(yīng)于9月5日回廠復(fù)命但未返還，從此與單位和家屬失去音信。經(jīng)查，被告人齊某利用職務(wù)便利，將單位的22000元用于個(gè)人開(kāi)支，并使用潤(rùn)銀行卡取現(xiàn)消費(fèi)共計(jì)20552元，以上款項(xiàng)共計(jì)42551元至今未還。此后，齊某改名換姓“隱居”到湘潭生活，家屬以為齊某早已離世，便出現(xiàn)在公安居民信息系統(tǒng)中“查無(wú)此人”的情況。


被告人齊某到案后，如實(shí)供述了自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。


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部分高級(jí)會(huì)員賬目表


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法院判決

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岳塘區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，被告人齊某在湘潭某商貿(mào)有限公司未獲得《金融許可證》的情況下，伙同他人，以銷(xiāo)售老年產(chǎn)品的方式非法吸收公眾存款；以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取集資數(shù)額較大；身為國(guó)企工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞國(guó)有財(cái)物，數(shù)額較大；其行為分別構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、貪污罪。在共同非法吸收公眾存款、集資詐騙犯罪中，被告人齊某的行為對(duì)犯罪的完成均起主要作用，均系主犯， 依法應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰。


根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，最終判決被告人齊某有期徒刑五年，并處罰金二十五萬(wàn)元；追繳齊某非法吸收公眾存款犯罪中違法所得96360.15元，按比例發(fā)還集資參與人；追繳貪污罪中違法所得40552元。


被告人齊某不服判決，提出上訴。湘潭市中級(jí)人民法院經(jīng)審理后駁回上訴，維持原判。



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相關(guān)法律條文


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《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。


第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。


第三百八十二條　國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的，是貪污罪。受?chē)?guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國(guó)有財(cái)物的，以貪污論。


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