70歲的許娭毑在一次和同齡人的閑聊中了解到，湘潭市有一家商貿(mào)公司進(jìn)行養(yǎng)生推廣，去了有禮品相贈。于是，許娭毑和一些老年人參加了這個公司組織的養(yǎng)生推廣會，得到了杯子等小禮品。參加幾次之后，公司負(fù)責(zé)人王某邀請許娭毑繳納1000元會費成為會員，便可獲贈氨基酸口服保健品。于是，許娭毑毫不猶豫繳納了會費。之后，公司負(fù)責(zé)人王某帶著許娭毑和其他老人參觀炎陵黃桃基地，向他們介紹這些基地都是公司的資產(chǎn)，如果出3000元就可以買下一棵桃樹3年的經(jīng)營權(quán)，隨后又帶著他們參觀了郴州、衡陽老年公寓，宣稱都是公司的資產(chǎn)。親眼目睹了公司的“雄厚”實力后，許娭毑回到湘潭又花20萬元成為公司的高級會員，其中最重要的原因是王某承諾付給她高額利息。最開始幾個月，許娭毑的確拿到了利息，但沒多久公司就不知搬到哪里去了，王某也聯(lián)系不上了。最近，許娭毑得知王某使用的是化名，其真名在公安居民信息系統(tǒng)中居然“查無此人”！
許娭毑與公司簽訂的合同
湘潭市某商貿(mào)有限公司成立于2016年1月份，被告人齊某于2016年5月份經(jīng)周某（在逃）邀請擔(dān)任公司總經(jīng)理。2016年5月份至2018年3月份，周某安排齊某在湘潭市岳塘區(qū)某公寓樓假借公司名義推介養(yǎng)生活動，通過召開推介會、發(fā)放小禮品等手段籠絡(luò)感情，同時在組織宣傳公司的活動過程中，假稱株洲炎陵縣、衡陽地區(qū)、郴州小埠等養(yǎng)老基地為公司資產(chǎn)，在公司未取得《金融許可證》的情況下，通過發(fā)展高級會員入會，與客戶簽訂《健康養(yǎng)生服務(wù)合同》的形式，約定返本付息，同時贈送會員服務(wù)費18%-24%的增值服務(wù)代金券（實際支付方式為以現(xiàn)金形式按月利率1.5-2%按月支付利息），以向不特定社會公眾非法集資。
2017年10月，由湘潭某健康管理有限公司接手湘潭市某商貿(mào)有限公司，湘潭市某商貿(mào)有限公司因資金鏈斷裂，無法給投資人返本付息。被告人齊某繼續(xù)擔(dān)任湘潭市某健康管理有限公司總經(jīng)理期間，在明知湘潭市某商貿(mào)有限公司資金鏈斷裂、沒有能力對會員進(jìn)行還本付息的情況下，仍對外宣稱湘潭某健康管理有限公司與湘潭市某商貿(mào)有限公司是一家，繼續(xù)以某商貿(mào)有限公司名義吸收會員資金，用于支付員工工資和清償會員本金。經(jīng)審計，湘潭市某商貿(mào)有限公司共計收取高級會員服務(wù)費62人73人次，非法集資金額共計1668400元，被告人齊某任職期間獲利96360.15元。
經(jīng)查，被告人齊某系原天津某化學(xué)廠干事。1994年8月28日，被告人齊某受單位委派前往重慶參加會議，隨身攜帶經(jīng)費22000元和一張銀行卡，本應(yīng)于9月5日回廠復(fù)命但未返還，從此與單位和家屬失去音信。經(jīng)查，被告人齊某利用職務(wù)便利，將單位的22000元用于個人開支，并使用潤銀行卡取現(xiàn)消費共計20552元，以上款項共計42551元至今未還。此后，齊某改名換姓“隱居”到湘潭生活，家屬以為齊某早已離世，便出現(xiàn)在公安居民信息系統(tǒng)中“查無此人”的情況。
被告人齊某到案后，如實供述了自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
部分高級會員賬目表
岳塘區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，被告人齊某在湘潭某商貿(mào)有限公司未獲得《金融許可證》的情況下，伙同他人，以銷售老年產(chǎn)品的方式非法吸收公眾存款；以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取集資數(shù)額較大；身為國企工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞國有財物，數(shù)額較大；其行為分別構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、貪污罪。在共同非法吸收公眾存款、集資詐騙犯罪中，被告人齊某的行為對犯罪的完成均起主要作用，均系主犯， 依法應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰。
根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，最終判決被告人齊某有期徒刑五年，并處罰金二十五萬元；追繳齊某非法吸收公眾存款犯罪中違法所得96360.15元，按比例發(fā)還集資參與人；追繳貪污罪中違法所得40552元。
被告人齊某不服判決，提出上訴。湘潭市中級人民法院經(jīng)審理后駁回上訴，維持原判。
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
第三百八十二條 國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，是貪污罪。受國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國有財物的，以貪污論。
·請注意語言文明，尊重網(wǎng)絡(luò)道德，并承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
·長沙社區(qū)通管理員有權(quán)保留或刪除其管轄留言中的任意非法內(nèi)容。