刷刷流水，提提現(xiàn)金

用幾張銀行卡

就成為犯罪分子“幫兇”

在網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中

“跑分”是非常重要的一環(huán)

利用自己或他人的銀行賬戶

為不法分子代收款

再轉(zhuǎn)到指定賬戶

其實質(zhì)就是“洗錢”

3月4日

分局刑偵大隊在日常工作中

發(fā)現(xiàn)轄區(qū)疑似存在利用

POS機“洗錢”的違法犯罪活動

獲得線索后

民警迅速開展調(diào)查、細致梳理

一個利用POS機“跑分”的犯罪團伙

逐漸暴露在警方視野

該團伙以高額回報為誘餌

吸納“卡農(nóng)”出售銀行卡

從事非法“跑分”活動

當(dāng)有非法資金流入“卡農(nóng)”出售的銀行卡時

該洗錢團伙就通過操縱POS機

以刷卡付款的形式

將資金分散轉(zhuǎn)移到其他銀行卡中

再層層轉(zhuǎn)出

團伙分工明確，組織嚴密

涉案資金流水大

3月5日凌晨

刑偵大隊立即聯(lián)合新河派出所組織警力

在轄區(qū)某公寓成功摧毀了

該利用POS機跑分洗錢團伙

抓獲涉案嫌疑人5人

共查獲作案手機10臺

涉案POS機20余臺

核破案件12起

初查涉案金額200余萬元