近日，南寧鐵路警方打掉了一個(gè)平均年齡僅有20歲、幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金的“幫信”犯罪（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪）團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押作案手機(jī)12臺(tái)，銀行卡36張。該案涉案金額高達(dá)540余萬(wàn)元。

以“高額提現(xiàn)”為由實(shí)施詐騙

“詐騙嫌疑人以幫助受害人進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品高額提現(xiàn)為由，誘導(dǎo)受害人繳納多項(xiàng)提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，從而實(shí)施詐騙�！蹦蠈庤F路公安局南寧公安處刑警支隊(duì)民警、專(zhuān)案組成員曹哲健介紹道。

圖：對(duì)接何女士進(jìn)行高額提現(xiàn)服務(wù)的“客服人員”QQ。（手機(jī)截圖 呂昕冉）

2021年12月14日，南寧東站派出所接到某企業(yè)職工何女士報(bào)案，稱(chēng)被電信詐騙27萬(wàn)余元。收到警情后，在公安部鐵路公安局指導(dǎo)下，南寧鐵路警方迅速成立專(zhuān)案組開(kāi)展工作。

圖：何女士對(duì)繳納保證金提出異議。（手機(jī)截圖 呂昕冉）

經(jīng)查，何女士原先在某網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)了一款理財(cái)產(chǎn)品，2021年12月初，她在平臺(tái)的客戶(hù)交流群里收到了一條可以高額提現(xiàn)的消息，通過(guò)該消息添加了一名平臺(tái)工作人員，隨后便將何女士拉進(jìn)了一個(gè)名為“專(zhuān)項(xiàng)對(duì)接小組”的QQ群。何女士進(jìn)群后，“客服人員”對(duì)她進(jìn)行提現(xiàn)指導(dǎo)，以需要繳納稅費(fèi)、保證金、開(kāi)通費(fèi)等多項(xiàng)提現(xiàn)手續(xù)為由，誘導(dǎo)何女士通過(guò)手機(jī)銀行將錢(qián)轉(zhuǎn)到了對(duì)方指定的5個(gè)不同賬戶(hù)，共計(jì)273970元人民幣。

圖：何女士向詐騙分子轉(zhuǎn)賬部分記錄。（手機(jī)截圖 呂昕冉）

圖：何女士表示沒(méi)錢(qián)后，詐騙分子繼續(xù)誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬。（手機(jī)截圖 呂昕冉）

何女士按照對(duì)方要求一一完成操作，卻遲遲不見(jiàn)提現(xiàn)到賬，這才發(fā)覺(jué)自己上當(dāng)受騙。

圖：何女士告知詐騙分子要報(bào)警，對(duì)方試圖繼續(xù)行騙。（手機(jī)截圖 呂昕冉）

深入偵查牽出“幫信”犯罪團(tuán)伙

案件偵查過(guò)程中，專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)各層級(jí)共40個(gè)涉案賬戶(hù)進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)其中2個(gè)賬戶(hù)（潘某、王某持有賬戶(hù)）異常，有幫助轉(zhuǎn)移涉詐資金的重大嫌疑。

隨著專(zhuān)案組的深入研判分析，一個(gè)以覃某（男，21歲，廣西籍）、楊某（男，20歲，廣東籍）為首，在廣東、貴州等地非法租用銀行卡四件套，專(zhuān)門(mén)幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

該團(tuán)伙主要通過(guò)國(guó)外聊天軟件接收境外詐騙分子的洗錢(qián)業(yè)務(wù)，根據(jù)詐騙分子要求，通過(guò)他們構(gòu)建的洗錢(qián)機(jī)制將犯罪所得洗白，何女士被詐騙的27萬(wàn)元人民幣就是這樣一步步被該團(tuán)伙轉(zhuǎn)移。

警方對(duì)涉案賬戶(hù)持卡人的社會(huì)關(guān)系、資金往來(lái)等情況進(jìn)行分析研判，最終確定了這個(gè)團(tuán)伙的組成成員和性質(zhì)。

圖：12月30日，在貴陽(yáng)市公安局協(xié)助下，專(zhuān)案組抓獲犯罪嫌疑人潘某并帶回南寧。（呂昕冉 攝）

多方聯(lián)手跨兩省實(shí)施抓捕

“該團(tuán)伙成員平均年齡僅有20歲，通過(guò)同學(xué)之間相互介紹參與其中�！睂�(zhuān)案組成員曹哲健介紹，時(shí)機(jī)成熟后，專(zhuān)案組于2022年1月初趕赴貴州、廣東多地，聯(lián)合當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)對(duì)該犯罪團(tuán)伙的9名成員實(shí)施抓捕。

2021年12月30日，在貴陽(yáng)市公安局協(xié)助下，犯罪嫌疑人潘某在貴州貴陽(yáng)市落網(wǎng)。2022年1月13、14日，在英德市公安局、佛山市公安局協(xié)助下，犯罪嫌疑人覃某、楊某、吳某等8人在廣東英德、佛山相繼落網(wǎng)。

圖：1月13日，專(zhuān)案組在廣東英德抓獲嫌疑人覃某。（呂昕冉 攝）

經(jīng)查，該團(tuán)伙中，嫌疑人楊某主要負(fù)責(zé)使用國(guó)外聊天軟件與境外詐騙團(tuán)伙對(duì)接洗錢(qián)業(yè)務(wù)，他們通過(guò)通過(guò)非法出借、租用本人及他人名下的銀行賬戶(hù)、U盾、網(wǎng)銀、微信、支付寶以及電話(huà)卡，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，也就是我們俗稱(chēng)的洗錢(qián)，從而賺取費(fèi)用。

圖：1月13日，專(zhuān)案組在廣東英德抓獲嫌疑人楊某。（呂昕冉 攝）

經(jīng)審訊，9名嫌疑人對(duì)參與何女士詐騙案的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。自2021年3月以來(lái)，該團(tuán)伙先后為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移非法資金540余萬(wàn)元，涉案31起，獲利20余萬(wàn)元。

圖：嫌疑人覃某接受警方審訊。（呂昕冉 攝）

目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已移送檢察機(jī)關(guān)，案件正在進(jìn)一步辦理中。

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