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哈爾濱一金店現(xiàn)“闊綽”買家 連買3天花430多萬(wàn) 抓起來(lái)了
網(wǎng)址：www.blackcollegiateintl.com 編輯：長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間：2023-04-15

黃金保值，
有不少人會(huì)選擇買黃金來(lái)投資。
前段時(shí)間，
哈爾濱的一家金店，
迎來(lái)了一名超級(jí)“闊綽”的VIP客戶。

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2月25日中午十二點(diǎn)半，一名戴著帽子和口罩的男子，走進(jìn)哈爾濱市中央大街的一家金店。

哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院第三檢察部 主任 王彥鵬

他行色匆匆進(jìn)來(lái)之后，直接奔到了金條這個(gè)展銷這個(gè)位置，跟店員溝通要購(gòu)買這個(gè)金條和金如意。



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一般顧客都是千挑萬(wàn)選，滿意再付款。而這名男子并沒(méi)有在展柜前仔細(xì)挑選款式，而是直接走到收銀臺(tái)付款。

哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院第三檢察部 主任 王彥鵬

可以看到他進(jìn)來(lái)之后，12點(diǎn)30分進(jìn)入金店，（12點(diǎn)）32分就來(lái)刷卡了，他刷的第一筆就有50萬(wàn)的數(shù)額。在刷卡過(guò)程中我們可以看到，他是通過(guò)看手機(jī)才能知道密碼，因?yàn)樗⒌牟皇撬救说目ā?/span>



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兩分鐘就消費(fèi)五十萬(wàn)元的大客戶，受到金店?duì)I業(yè)員的熱情接待。而接下來(lái)的兩天，這名超級(jí)VIP客戶又多次光顧了這家金店。

哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院第三檢察部 主任 王彥鵬

通過(guò)這種手段，他連續(xù)三天，共計(jì)刷卡34筆，消費(fèi)了430余萬(wàn)元，購(gòu)買黃金大約是接近20斤的黃金。



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離開(kāi)金店的時(shí)候，金店全體員工列隊(duì)歡送，可是男子看都沒(méi)看旁邊的人一眼，直接推門(mén)而去。

哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院第三檢察部 主任 王彥鵬

門(mén)開(kāi)了，離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。所以能夠看到他目的是非常明確的，就是為了消費(fèi)。


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男子在金店不同尋常的消費(fèi)記錄，引起了公安機(jī)關(guān)的注意。

哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院第三檢察部 主任 王彥鵬

本案的案發(fā)是由于金店收取了包含電信詐騙贓款的錢(qián)款之后，公安機(jī)關(guān)相應(yīng)的專門(mén)反電詐部門(mén)，根據(jù)資金流轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)錢(qián)款走向之后，對(duì)金店賬戶進(jìn)行了凍結(jié)。



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偵查員通過(guò)調(diào)查走訪、視頻調(diào)取，確定在金店消費(fèi)的男子孫某某有重大犯罪嫌疑，3月2日，將其抓捕到案。

【訊問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)】
  • 辦案民警：那你是怎么知道這筆完事之后，卡上有沒(méi)有余額？
  • 犯罪嫌疑人 孫某某：這卡給我，進(jìn)五萬(wàn)，進(jìn)十萬(wàn)，說(shuō)你等電話，最后一筆告訴我，不進(jìn)了，沒(méi)有錢(qián)了，結(jié)賬吧，是這么個(gè)意思。

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孫某某交代，他在金店消費(fèi)的銀行卡是喬某某給他的，他買完黃金以后交給喬某某，喬某某再將黃金交給上線安排的人。通過(guò)購(gòu)買黃金，兩個(gè)人幫助某電詐團(tuán)伙洗錢(qián)，從中獲取利益。3月30日，哈爾濱市公安局道里分局向哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院移送審查逮捕了孫某某和喬某某。
哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院第三檢察部 副主任 楊中原

經(jīng)本院審查，通過(guò)購(gòu)買黃金，喬某某共計(jì)獲利人民幣1300元，孫某某獲利人民幣800元。我們審查認(rèn)定是涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。



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哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院第三檢察部 主任 王彥鵬

案件目前我們對(duì)兩名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，后續(xù)進(jìn)入訴訟程序依法提起公訴，獲得相應(yīng)的刑期。我們對(duì)于全鏈條都要進(jìn)行打擊，其他案件的偵查工作也都在進(jìn)行中。



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