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《今日說法》節(jié)目《揭秘跨境賭博陷阱》
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長沙社區(qū)通 時間:2024-05-29

 


腦子里都是木的麻的

我當(dāng)時想站起來喝口水
我站不住了我感覺
我起不來了
這么多錢
我怎么面對我的生活啊






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不可靠的“內(nèi)部消息”
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吉林通化的孫海(化名)從事外貿(mào)生意。一次偶然的機(jī)會,他接觸上了一個叫做369彩票的賭博網(wǎng)站。試探性地買了幾注后,孫海輕松賺了幾百元錢。此后一段時間,他多次在這個網(wǎng)站上下注,每次都穩(wěn)賺不賠。


一天,一名網(wǎng)站的工作人員以贈送福利為由將孫海拉進(jìn)了一個微信群。群主自稱是網(wǎng)站的內(nèi)部人員,時不時會在群里發(fā)布一些所謂的小道消息供下注者參考。起初,孫海還能贏到一些錢,但過了一個星期便逐漸開始輸錢了。

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賠了六七萬元的孫海本想就此收手,可群主單獨(dú)給他發(fā)來消息,稱可以為孫海提供幾個容易中獎的號碼 ,把錢投到這幾個號上保證會贏。


孫海按照群主提供的號碼輕而易舉賺到了1萬多元。此后兩人又多次合作,孫海沒有一次失手,不僅將過去虧損的錢都補(bǔ)了回來,還小賺一筆。


孫海決定多投入一點本金,以獲取更好的回報,于是把公司給抵押了,在銀行貸款了50萬,全部投入到賭博中。群主為他提供了20組號,可這次,孫海并沒有中獎,50萬現(xiàn)金全部打了水漂。


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群主勸孫海再試一次,又為孫海提供了另一組大盤的10組號。孫海認(rèn)為這10組號是自己翻身的最后一次機(jī)會,押了自己的車、父母的房子,還借了貸款,湊出200萬元下注,卻依舊沒有一個號碼中獎。當(dāng)他再次撥通群主的電話,對方早已關(guān)機(jī)。 

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博彩網(wǎng)站暗藏隱情
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然而,沒等孫海報警,警方先找到了他。起因是2022年新春大批東南亞務(wù)工人員返鄉(xiāng)期間,吉林通化邊境管理支隊的民警梳理排查出一個叫張某名的可疑男子。


25歲的張某名是吉林通化本地人,在老撾待了半年。當(dāng)民警詢問他在國外的工作細(xì)節(jié)時,張某名回答含糊,稱自己在飯店做服務(wù)生,一個月能賺七八千元,但這一過高的數(shù)額并不符合老撾當(dāng)?shù)卣J杖胨健?/span>


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更有知情人表示,張某名從境外回來后生活變得十分奢侈,甚至揚(yáng)言自己在國外給網(wǎng)絡(luò)賭博公司打工,一年能掙好幾十萬。


民警懷疑張某名可能在境外從事違法犯罪活動。張某名的銀行卡流水顯示,他每個月都會收到幾千元甚至1萬元,而每次給他轉(zhuǎn)賬的都是同一張銀行卡,持有人為林某。


警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),林某的銀行卡從2018年10月到2021年5月共向外轉(zhuǎn)出698筆錢款,總計898萬元,每月的4日到5日固定給100多人轉(zhuǎn)賬,類似發(fā)放工資。警方判斷,如果張某名真的在境外從事網(wǎng)絡(luò)賭博的違法犯罪活動,那么這100多人很有可能是一個犯罪團(tuán)伙。


在林某的銀行卡向外發(fā)放工資的同時,還有一些賬戶將零散的小額資金轉(zhuǎn)賬進(jìn)來,警方懷疑這些賬戶可能屬于參賭人員。孫海正是其中一個賬戶持有者。


孫海提供的證詞有力證實了該賭博網(wǎng)站的存在,也證實該網(wǎng)站所謂的客服人員對賭客實施誘導(dǎo),讓其一步步落入深淵。

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揭秘跨國賭博組織

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在證據(jù)面前,張某名交代了自己的真實經(jīng)歷。


張某名只有初中文化,此前一直在打零工,月收入1000元左右。聽說同村的陳某在境外賺了錢,張某名便也跟著前往老撾并加入369彩票公司,底薪6000元,一個月漲500元。


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據(jù)犯罪嫌疑人供述,這家賭博公司大概有100多個員工,組織架構(gòu)龐大、分工明確,員工之間互稱外號,一旦出現(xiàn)什么問題不會發(fā)生牽扯。


張某名表示,該公司主要的老板有兩人,外號分別是“胖子”和“阿!。公安機(jī)關(guān)經(jīng)過調(diào)查確認(rèn)了“胖子”的真實身份為福建泉州的陳某鵬,并將其抓捕歸案。


陳某鵬交代,369博彩網(wǎng)站最開始設(shè)在柬埔寨 ,后來搬去了老撾。公司內(nèi)部主要分為推廣部和客服部,推廣部負(fù)責(zé)拉客戶,方式包括通過國內(nèi)親屬朋友介紹、網(wǎng)站彈窗等;客服部則負(fù)責(zé)幫助客戶存款、提款。該團(tuán)伙在如何蠱惑賭客方面有固定話術(shù),通過聲稱存在“內(nèi)部消息”、提供初期回報和高額獎金的承諾,鼓勵參賭人員越投越多、越陷越深。


據(jù)陳某鵬交代,“阿!钡恼鎸嵣矸轂榫幼≡诟=◤B門的林某南。成功抓獲林某南后,民警繼續(xù)對該團(tuán)伙的100多名成員展開抓捕行動,也有部分嫌疑人在得知消息后主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。


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經(jīng)調(diào)查,林某南犯罪團(tuán)伙組織112名中國公民到境外從事犯罪活動,涉及賭資超過1億元。這些員工來自全國各個省市,主要是一些學(xué)歷偏低、沒有正式工作的年輕人。他們大部分被親戚朋友慫恿前往,誤信了海外淘金、一夜暴富的高薪誘惑,實際上卻被拉入違法犯罪的深淵。


目前,此案的主要犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件已被移送至檢察機(jī)關(guān)。



普法時間

 pufashijian

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Q1:
這個案件其實是在警方走訪的時候發(fā)現(xiàn)了一個線索,然后不斷地牽出了上百人的整體的這個團(tuán)伙。很少有受害者在這種案件當(dāng)中去報案,這對于我們搜集證據(jù)也存在了很大的難度。您怎么看待?

A1:
確實如此。因為賭博犯罪跟其他犯罪不一樣,像這種賭博犯罪是一種無被害人案件。像其他傳統(tǒng)的刑事案件的話,都有明確的被害人,被害人的利益受損了,那么被害人肯定就會及時去報案。但是賭博案件不一樣,這些參賭人員是自己愿意去參加賭博的活動,自己承擔(dān)其中的風(fēng)險,所以當(dāng)然不會去報案了,即使自己輸了很多,也不會去報案。那么再加上現(xiàn)在尤其是網(wǎng)絡(luò)賭博比例越來越高,在這種情況之下,賭博犯罪相關(guān)的活動隱蔽性也越來越強(qiáng)。即使一個人可能長期地在參與相關(guān)的涉賭的行為,但是身邊的家人、同事、朋友也可能發(fā)現(xiàn)不了,因為它并不像以前的傳統(tǒng)的這種線下賭博可能還是很容易被發(fā)現(xiàn)。因此通過群眾或者是相關(guān)知情人的舉報,這種情況現(xiàn)在也不是那么多,因此確實是對于這種賭博犯罪的線索獲取是存在不小的難度的。所以針對這種情況,公安機(jī)關(guān)也是不斷在加強(qiáng)對相關(guān)涉賭信息的研判,力求能夠及時主動地去發(fā)現(xiàn)相關(guān)的違法犯罪線索,并且及時地開展相應(yīng)的打擊行動。

Q2:

有很多人可能是在不知情的情況下去到了境外,參與到了一些非法的行為,但是沒有及時地止住自己的行為并回國,甚至可能還會再帶其他的同鄉(xiāng)、自己的朋友繼續(xù)走到境外從事這些違法的行為。您怎么看這種他們的所作所為?


A2:
我記得有一部反詐電影,其中有一句臺詞說人有兩顆心,一顆是貪心,一顆是不甘心。那么這部分人我想心理上主要還是貪欲在作祟,妄想能夠通過這種方式去一夜暴富、快速地去積累一定的財富,同時也抱有一定的僥幸心理,覺得這些行為都是發(fā)生在境外,能夠逃避法律的制裁。通過這種方式是可以在短期之內(nèi)獲得一定的財富,但是從長期看,這些財富留不住。千萬不要抱有這種僥幸心理,一旦踏出了這一步,其實就是一條不歸路。

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