在我們球場就有點

跟一個“大神”一樣

就是你說彩票這些事

就問楊文凱（化名）

在江西南豐當(dāng)?shù)氐牟拭袢ψ�，有一個叫楊文凱的人很有名氣，據(jù)說他很早就開始買體育彩票，對此頗有研究。由于中獎率高，他的幾個朋友都把錢交給他統(tǒng)一投注，每期都能分到數(shù)額可觀的獎金。

通過口口相傳，跟楊文凱一起投注的人越來越多，很多圈外人也參與進(jìn)來，跟楊文凱合買彩票逐漸變成一種投資理財方式。投資人把錢交給楊文凱，支付一定的管理費，由他“代購”彩票，再根據(jù)中獎情況按期給投資人分紅。

趙斌（化名）在球場上認(rèn)識了楊文凱后，對他“彩票理財”的路子留了心。在聽多了別人跟著楊文凱賺了大錢的故事后，他心動了。楊文凱名下有個叫“鼎通財富”的彩票合投組織，發(fā)行日投和季投兩款理財產(chǎn)品。2022年4月，趙斌認(rèn)購了一份季投產(chǎn)品，正式成為“鼎通財富”的投資人。一年多時間內(nèi)，趙斌陸續(xù)投資了將近150萬元。

早在楊文凱為趙斌等人描繪賺錢大計時，江西省南豐縣公安局民警已經(jīng)開始對他展開了調(diào)查。2023年6月，民警在南豐街頭開展專項行動時得知，南豐有人專門幫別人代購彩票。經(jīng)驗和直覺告訴民警，這件事或許沒那么簡單，不排除有人借“代購”彩票之名騙取錢財?shù)目赡�。為了避免群眾上�?dāng)受騙，警方通過摸排走訪發(fā)現(xiàn)了楊文凱和“鼎通財富”。

警方了解到，楊文凱對外宣稱能通過研判體育賽事規(guī)律，提高彩票中獎率，并以合伙投注競猜型體育彩票的名義，向社會大眾發(fā)售日投和季投兩款理財產(chǎn)品，但楊文凱的“鼎通財富”卻沒有工商信息和相關(guān)金融資質(zhì)。同時，楊文凱團(tuán)隊還會在微信群和朋友圈宣傳“鼎通財富”理財產(chǎn)品的高利潤率，定期組織線下理財課。

警方通過資金分析，梳理出楊文凱與彩票投注站的資金往來情況，發(fā)現(xiàn)以“彩票合投”名義吸收來的投資款僅有一小部分被用于購買彩票，而從彩票投注站返回給楊文凱賬戶的資金更少。警方還發(fā)現(xiàn)，與楊文凱和“鼎通財富”有關(guān)聯(lián)的個人賬戶高達(dá)3000多個，共有1200多個投資人參與其中，集資金額2億多元。

2023年8月23日，江西省南豐縣公安局正式成立專案組，對“鼎通財富”涉嫌非法吸收公眾存款一案立案調(diào)查。專案組根據(jù)“鼎通財富”的資金狀況和理財周期研判，認(rèn)為其涉及的人員廣、危害性大，最多到2023年12月便會無法兌現(xiàn)投資人的本金和分紅，而新一期投資產(chǎn)品推出時可能又有大量資金涌入。為了最大程度減少投資人的損失，在進(jìn)一步掌握了楊文凱及其團(tuán)隊涉嫌犯罪的證據(jù)后，專案組決定對他們進(jìn)行抓捕。

2023年9月10日，專案組民警對楊文凱及其團(tuán)隊里的譚某和胡某等成員進(jìn)行集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動，8名嫌疑人全部到案，并第一時間對嫌疑人的固定資產(chǎn)、銀行賬戶和股票賬戶等查封凍結(jié)。