2023年2月24日，重慶市江津區(qū)一家食品公司的會(huì)計(jì)小何接到了一個(gè)電話，一個(gè)自稱是銀行工作人員的人提醒小何，他們公司的對(duì)公賬戶需要年檢了，讓他們準(zhǔn)備資料過去年檢。按照對(duì)方的要求，小何添加了對(duì)方的QQ，并收到了年檢的相關(guān)資料。當(dāng)天中午，小何向負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)的白經(jīng)理說明了公司需要年檢的事情�；氐睫k公室后，小何發(fā)現(xiàn)自己被拉入了一個(gè)QQ群，該群聊除了自己和那名自稱是銀行工作人員的人外，還有QQ備注為楊某和呂某的兩個(gè)人，而呂某和楊某是小何所在公司的負(fù)責(zé)人。一開始，QQ群聊里的楊某和呂某在聊公司合同的事情，小何覺得和自己沒關(guān)系，并未關(guān)注群聊消息。直到QQ群里的楊某發(fā)消息給她，詢問小何能否正常登錄公司的網(wǎng)銀，讓她查詢一下公司賬戶的余額，小何也并未覺得有異常，就按照楊某所說的進(jìn)行操作。緊接著，QQ群的楊某說有一筆14.3萬元的款項(xiàng)需要支付，后將收款人賬戶的信息發(fā)到群聊里，并一再強(qiáng)調(diào)讓小何加急處理。見老板催得緊，小何作為新來的員工，也不敢怠慢，就趕緊把14.3萬元的錢款轉(zhuǎn)給了收款賬戶。誰料，轉(zhuǎn)完錢不久，就接到了公司老板楊某的電話，小何有點(diǎn)發(fā)蒙，趕緊打開QQ群，卻發(fā)現(xiàn)自己早已被踢出了群聊，小何這才意識(shí)到自己被騙了。于是，她趕緊到轄區(qū)派出所報(bào)案。十幾萬對(duì)一家小型的食品公司來說，是一筆不小的損失。事發(fā)之后，楊某找到小何進(jìn)行質(zhì)問。楊某無法理解，小何作為一名財(cái)務(wù)人員，僅憑QQ群里騙子發(fā)的一些信息，沒有給自己打電話，也沒有跟公司里任何人進(jìn)行核實(shí)，就擅自把公司的一大筆錢轉(zhuǎn)給了騙子。被害公司的辦公室主任周女士說，案發(fā)時(shí)，小何才入職不到一周，還處于試用期，公司并未跟她簽訂正式的勞動(dòng)合同。公司的資金收支轉(zhuǎn)賬平時(shí)都是法定代表人呂某自己操作的，而且小何來公司后，公司也沒有讓她負(fù)責(zé)資金轉(zhuǎn)賬這方面的事情。周女士認(rèn)為，作為一名專業(yè)的財(cái)務(wù)人員，小何不應(yīng)該在沒有核實(shí)清楚的情況下就轉(zhuǎn)賬，這件事情的責(zé)任完全在小何。按照公司的說法，會(huì)計(jì)是沒有權(quán)限將公司賬戶里的錢款轉(zhuǎn)賬給他人的，網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬是需要賬戶密碼的。周女士解釋，辦公室抽屜里放著寫有眾多用戶名和密碼的材料，以及轉(zhuǎn)賬需要的銀行U盾。案發(fā)時(shí)，小何擅自找出來進(jìn)行操作。小何承認(rèn)在被騙這件事情上，確實(shí)是她大意了。自己剛從事會(huì)計(jì)這個(gè)行業(yè)不久，經(jīng)驗(yàn)不足，是騙子太狡猾了，太可恨了，對(duì)方催得緊，當(dāng)時(shí)只想著在老板面前好好表現(xiàn)，情急之下，就犯了錯(cuò)。但是，小何并不認(rèn)同公司的說法，她感到很委屈，她認(rèn)為自己進(jìn)公司以后的確在負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作。小何表示，入職那天，前一任會(huì)計(jì)并沒有跟她交接，當(dāng)時(shí)自己的工作范圍和公司的一些賬戶密碼等事情都是白經(jīng)理告訴她的。為了證明自己說的是事實(shí)，小何還出示了一段錄音，是剛到公司那天，她跟負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)的白經(jīng)理之間的對(duì)話錄音，錄音里白經(jīng)理正在和小何交代接下來的工作范圍和一些注意事項(xiàng)。而在公司看來，小何剛?cè)肼毦弯浺舻倪@一行為目的不純，他們甚至懷疑，小何可能是和騙子一伙的。判決小何賠償公司3.5萬元
接到報(bào)案以后，警方認(rèn)為小何很可能是遭遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，他們立即啟動(dòng)了相應(yīng)的辦案程序，對(duì)收款賬戶進(jìn)行止付凍結(jié)，但發(fā)現(xiàn)賬戶里的錢早已被人分批取走。由于實(shí)施詐騙的人員的IP地址等信息都顯示在境外，難以追蹤，案件的偵查結(jié)果并不樂觀。收款人賬戶信息顯示賬戶的開戶人是李某，之后，警方對(duì)李某的軌跡及社會(huì)關(guān)系進(jìn)行了查詢，卻發(fā)現(xiàn)李某沒有在國內(nèi)的任何軌跡、出行記錄及任何信息。對(duì)收款人李某的調(diào)查工作遇阻后，警方認(rèn)為那個(gè)自稱銀行工作人員的人有重大嫌疑，對(duì)此人的身份也做了調(diào)查，并對(duì)QQ群里的呂某和楊某也進(jìn)行了調(diào)查，結(jié)果顯示其QQ號(hào)碼和IP地址也均在境外，暫時(shí)無法確定其具體行蹤。被騙走的錢可能還不回來了，被害公司以小何有作案嫌疑為由，也向警方報(bào)了案。經(jīng)過調(diào)查，最終，警方排除了小何的嫌疑。2023年8月22日，被害公司將小何起訴到了法院，要求小何賠償被騙的14.3萬元的損失。2023年12月27日，重慶市江津區(qū)人民法院作出一審判決，法院認(rèn)為小何在履行職務(wù)的過程中給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，考慮小何和公司各自的過錯(cuò)程度，以及雙方對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及損失的分擔(dān)能力，判決小何賠償公司3.5萬元。pufashijian
會(huì)計(jì)小何沒有跟這家公司簽訂正式的勞動(dòng)合同，正處于試用期，小何轉(zhuǎn)賬的這種行為是否是職務(wù)行為？一般來說，試用期本身通常也是勞動(dòng)合同的一個(gè)組成部分。盡管在這個(gè)案件里，小何沒有簽署正式的勞動(dòng)合同，但是她所從事的行為仍然是屬于執(zhí)行用人單位的工作指示范圍內(nèi)的行為，它仍然屬于職務(wù)行為，所以雙方之間存在正式的勞動(dòng)關(guān)系。在整個(gè)案件過程中，小何有沒有過錯(cuò)？從現(xiàn)在的案件事實(shí)來看，小何確實(shí)存在明顯的過錯(cuò)。作為專業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，她在沒有核實(shí)收款方身份的情況下，就進(jìn)行了大額轉(zhuǎn)賬的行為，給公司造成了較大的損失，這與專業(yè)會(huì)計(jì)人員崗位的職責(zé)要求是不符的。在整個(gè)案件過程中，用人單位存在哪些過錯(cuò)？從制度管理角度來講，公司存在非常明顯的漏洞，它應(yīng)該為自己在管理上的疏失和漏洞承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。首先，財(cái)務(wù)崗是同時(shí)有會(huì)計(jì)和出納的，案件中，小何同時(shí)承擔(dān)會(huì)計(jì)和出納的職責(zé)。其次，小何處于試用期內(nèi)，就能輕易地獲得公司重要的信息和物品，且她在使用極為重要的財(cái)務(wù)信息和物品的過程中，公司沒有任何的監(jiān)督復(fù)核，最后導(dǎo)致大額的資金在缺乏內(nèi)控環(huán)節(jié)的情況下，被輕易地轉(zhuǎn)給了實(shí)施電詐的相關(guān)人員。對(duì)于這種類型的詐騙行為，有什么樣的措施可以進(jìn)行預(yù)防嗎？首先，從事相關(guān)崗位的人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》。其次，不能隨便泄露個(gè)人信息，包括身份、地址和與公司相關(guān)的敏感信息，不能輕信網(wǎng)上人員的相關(guān)指示和相關(guān)信息，要保持高度警惕。第三，進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬匯款時(shí)，在涉及到他人以領(lǐng)導(dǎo)、熟人、同事或者朋友的名義要求轉(zhuǎn)賬匯款時(shí)，一定要進(jìn)行相關(guān)的身份核實(shí)，確定真實(shí)身份之后才能進(jìn)行相關(guān)的轉(zhuǎn)賬匯款。最后，公司應(yīng)該將財(cái)務(wù)制度落實(shí)到實(shí)處，從而降低被詐騙的風(fēng)險(xiǎn)。
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