2023年2月24日，重慶市江津區(qū)一家食品公司的會計小何接到了一個電話，一個自稱是銀行工作人員的人提醒小何，他們公司的對公賬戶需要年檢了，讓他們準備資料過去年檢。按照對方的要求，小何添加了對方的QQ，并收到了年檢的相關資料。當天中午，小何向負責公司行政事務的白經(jīng)理說明了公司需要年檢的事情�；氐睫k公室后，小何發(fā)現(xiàn)自己被拉入了一個QQ群，該群聊除了自己和那名自稱是銀行工作人員的人外，還有QQ備注為楊某和呂某的兩個人，而呂某和楊某是小何所在公司的負責人。一開始，QQ群聊里的楊某和呂某在聊公司合同的事情，小何覺得和自己沒關系，并未關注群聊消息。直到QQ群里的楊某發(fā)消息給她，詢問小何能否正常登錄公司的網(wǎng)銀，讓她查詢一下公司賬戶的余額，小何也并未覺得有異常，就按照楊某所說的進行操作。緊接著，QQ群的楊某說有一筆14.3萬元的款項需要支付，后將收款人賬戶的信息發(fā)到群聊里，并一再強調(diào)讓小何加急處理。見老板催得緊，小何作為新來的員工，也不敢怠慢，就趕緊把14.3萬元的錢款轉給了收款賬戶。誰料，轉完錢不久，就接到了公司老板楊某的電話，小何有點發(fā)蒙，趕緊打開QQ群，卻發(fā)現(xiàn)自己早已被踢出了群聊，小何這才意識到自己被騙了。于是，她趕緊到轄區(qū)派出所報案。十幾萬對一家小型的食品公司來說，是一筆不小的損失。事發(fā)之后，楊某找到小何進行質(zhì)問。楊某無法理解，小何作為一名財務人員，僅憑QQ群里騙子發(fā)的一些信息，沒有給自己打電話，也沒有跟公司里任何人進行核實，就擅自把公司的一大筆錢轉給了騙子。被害公司的辦公室主任周女士說，案發(fā)時，小何才入職不到一周，還處于試用期，公司并未跟她簽訂正式的勞動合同。公司的資金收支轉賬平時都是法定代表人呂某自己操作的，而且小何來公司后，公司也沒有讓她負責資金轉賬這方面的事情。周女士認為，作為一名專業(yè)的財務人員，小何不應該在沒有核實清楚的情況下就轉賬，這件事情的責任完全在小何。按照公司的說法，會計是沒有權限將公司賬戶里的錢款轉賬給他人的，網(wǎng)上轉賬是需要賬戶密碼的。周女士解釋，辦公室抽屜里放著寫有眾多用戶名和密碼的材料，以及轉賬需要的銀行U盾。案發(fā)時，小何擅自找出來進行操作。小何承認在被騙這件事情上，確實是她大意了。自己剛從事會計這個行業(yè)不久，經(jīng)驗不足，是騙子太狡猾了，太可恨了，對方催得緊，當時只想著在老板面前好好表現(xiàn)，情急之下，就犯了錯。但是，小何并不認同公司的說法，她感到很委屈，她認為自己進公司以后的確在負責公司的財務工作。小何表示，入職那天，前一任會計并沒有跟她交接，當時自己的工作范圍和公司的一些賬戶密碼等事情都是白經(jīng)理告訴她的。為了證明自己說的是事實，小何還出示了一段錄音，是剛到公司那天，她跟負責公司行政事務的白經(jīng)理之間的對話錄音，錄音里白經(jīng)理正在和小何交代接下來的工作范圍和一些注意事項。而在公司看來，小何剛入職就錄音的這一行為目的不純，他們甚至懷疑，小何可能是和騙子一伙的。判決小何賠償公司3.5萬元
接到報案以后，警方認為小何很可能是遭遇到了電信網(wǎng)絡詐騙，他們立即啟動了相應的辦案程序，對收款賬戶進行止付凍結，但發(fā)現(xiàn)賬戶里的錢早已被人分批取走。由于實施詐騙的人員的IP地址等信息都顯示在境外，難以追蹤，案件的偵查結果并不樂觀。收款人賬戶信息顯示賬戶的開戶人是李某，之后，警方對李某的軌跡及社會關系進行了查詢，卻發(fā)現(xiàn)李某沒有在國內(nèi)的任何軌跡、出行記錄及任何信息。對收款人李某的調(diào)查工作遇阻后，警方認為那個自稱銀行工作人員的人有重大嫌疑，對此人的身份也做了調(diào)查，并對QQ群里的呂某和楊某也進行了調(diào)查，結果顯示其QQ號碼和IP地址也均在境外，暫時無法確定其具體行蹤。被騙走的錢可能還不回來了，被害公司以小何有作案嫌疑為由，也向警方報了案。經(jīng)過調(diào)查，最終，警方排除了小何的嫌疑。2023年8月22日，被害公司將小何起訴到了法院，要求小何賠償被騙的14.3萬元的損失。2023年12月27日，重慶市江津區(qū)人民法院作出一審判決，法院認為小何在履行職務的過程中給公司造成經(jīng)濟損失，考慮小何和公司各自的過錯程度，以及雙方對風險及損失的分擔能力，判決小何賠償公司3.5萬元。pufashijian
會計小何沒有跟這家公司簽訂正式的勞動合同，正處于試用期，小何轉賬的這種行為是否是職務行為？一般來說，試用期本身通常也是勞動合同的一個組成部分。盡管在這個案件里，小何沒有簽署正式的勞動合同，但是她所從事的行為仍然是屬于執(zhí)行用人單位的工作指示范圍內(nèi)的行為，它仍然屬于職務行為，所以雙方之間存在正式的勞動關系。從現(xiàn)在的案件事實來看，小何確實存在明顯的過錯。作為專業(yè)的財務會計人員，她在沒有核實收款方身份的情況下，就進行了大額轉賬的行為，給公司造成了較大的損失，這與專業(yè)會計人員崗位的職責要求是不符的。從制度管理角度來講，公司存在非常明顯的漏洞，它應該為自己在管理上的疏失和漏洞承擔相應的責任。首先，財務崗是同時有會計和出納的，案件中，小何同時承擔會計和出納的職責。其次，小何處于試用期內(nèi)，就能輕易地獲得公司重要的信息和物品，且她在使用極為重要的財務信息和物品的過程中，公司沒有任何的監(jiān)督復核，最后導致大額的資金在缺乏內(nèi)控環(huán)節(jié)的情況下，被輕易地轉給了實施電詐的相關人員。對于這種類型的詐騙行為，有什么樣的措施可以進行預防嗎？首先，從事相關崗位的人員要認真學習《反電信網(wǎng)絡詐騙法》。其次，不能隨便泄露個人信息，包括身份、地址和與公司相關的敏感信息，不能輕信網(wǎng)上人員的相關指示和相關信息，要保持高度警惕。第三，進行資金轉賬匯款時，在涉及到他人以領導、熟人、同事或者朋友的名義要求轉賬匯款時，一定要進行相關的身份核實，確定真實身份之后才能進行相關的轉賬匯款。最后，公司應該將財務制度落實到實處，從而降低被詐騙的風險。
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