近日

涉違反反洗錢行為

深圳一家公司收巨額罰單

董事長(zhǎng)亦被罰45萬(wàn)

中國(guó)人民銀行深圳市中心支行日前公布的行政處罰信息顯示——

公開資料顯示，銀盛支付注冊(cè)于深圳，是銀盛集團(tuán)子公司，成立于2009年，2011年獲中國(guó)人民銀行首批頒發(fā)的全國(guó)業(yè)務(wù)范圍的《支付業(yè)務(wù)許可證》，2016年成功續(xù)展支付牌照，允許在全國(guó)范圍內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)。

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等7項(xiàng)行為之一的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

開年至今

已有多家金融機(jī)構(gòu)收到了反洗錢罰單

同樣被罰千萬(wàn)元級(jí)別的還有快錢支付清算信息有限公司。今年2月份，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明客戶交易等四項(xiàng)原因，該司被人民銀行上海分行罰款1004萬(wàn)元。

近年來(lái)，監(jiān)管部門針對(duì)金融機(jī)構(gòu)開出的反洗錢罰單層出不窮。去年11月，人民銀行發(fā)布的《中國(guó)反洗錢報(bào)告2020 》顯示，2020年共對(duì)614家義務(wù)機(jī)構(gòu)開展反洗錢執(zhí)法檢查，其中87%為法人機(jī)構(gòu)，依法處罰反洗錢違規(guī)機(jī)構(gòu)537家，罰款金額5.26億元，處罰違規(guī)個(gè)人1000人，罰款金額2468萬(wàn)元。

此前的1月26日，人行公告，中國(guó)人民銀行、公安部等11部門聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)。