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《今日說(shuō)法》節(jié)目《踩雷“紅包群”》
網(wǎng)址:www.blackcollegiateintl.com 編輯:長(zhǎng)沙社區(qū)通 時(shí)間:2023-12-14

 


開(kāi)始贏的時(shí)候
(一晚上)也有贏十幾萬(wàn)的
輸?shù)臅r(shí)候
也有(一晚上)輸十幾萬(wàn)的




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紅包群實(shí)為賭博群
男子輸光所有積蓄
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33歲的王某在湖北?档囊患医鹑跈C(jī)構(gòu)工作,前不久剛與女友領(lǐng)證結(jié)婚。在外人看來(lái),王某收入可觀、家庭美滿,但他私下有賭博的不良嗜好。

2021年9月,一名網(wǎng)友給王某推薦了“佑見(jiàn)”這個(gè)聊天軟件,并把他拉進(jìn)了軟件里的一個(gè)紅包群,說(shuō)可以賺點(diǎn)小錢(qián)。

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紅包群里有一個(gè)莊家和多個(gè)玩家,玩家在群里一次性發(fā)9個(gè)紅包,并從0-9中任選兩個(gè)或兩個(gè)以上的數(shù)字作為“雷”,如果莊家開(kāi)紅包開(kāi)出金額尾數(shù)有“雷”的,就要按照賠率對(duì)玩家賠付,反之則莊家收走紅包里的錢(qián)。活躍于牌桌的王某,在紅包群里堪稱如魚(yú)得水。

剛開(kāi)始玩的時(shí)候,王某最多贏過(guò)180多萬(wàn),想過(guò)要停手,但這時(shí),被稱為“拉手”的引流人員主動(dòng)聯(lián)系到王某。因?yàn)椤袄帧钡奶岢珊屯婕业馁資緊密相關(guān),所以“拉手”極力鼓勵(lì)王某繼續(xù)玩。

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在“拉手”的慫恿下,王某抱著賭徒心理越賭越大、越陷越深。

2021年10月21日,湖北省保康縣公安局民警在開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn),王某涉嫌參與網(wǎng)絡(luò)賭博,不僅輸?shù)袅饲捌谮A來(lái)的180多萬(wàn),還倒賠了100多萬(wàn)。

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),紅包群內(nèi)雖然有多個(gè)玩家,但本質(zhì)上是一名玩家和莊家“一對(duì)一”對(duì)賭。莊家操控機(jī)器人小程序點(diǎn)開(kāi)紅包,因此速度非常快,一天能玩到幾千把甚至幾萬(wàn)把。

一個(gè)月的時(shí)間,王某幾乎傾家蕩產(chǎn)。事情敗露后,王某丟了工作,婚也離了,他追悔莫及。

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警方鎖定紅包群幕后團(tuán)伙
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在警方找到王某時(shí),他參賭的賭博群已經(jīng)有400多人。湖北省保康縣警方立即成立專案組展開(kāi)偵查。


根據(jù)王某提供的線索,專案組初步摸清了賭博群的組織架構(gòu):一名群主、一名金主即莊家、若干名“拉手”和客服人員,但群中的資金流向仍是個(gè)謎。


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據(jù)王某交代,賭博群的籌碼是一種叫“佑見(jiàn)幣”的虛擬貨幣,與人民幣的兌換比例為1:1,新人玩家要先和金主兌換“佑見(jiàn)幣”才能參賭,當(dāng)玩家不玩了,還要向金主提現(xiàn),過(guò)程中會(huì)留下交易記錄。專案組決定,根據(jù)王某提供的4張參賭銀行卡,以卡找錢(qián),以錢(qián)找人。


經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),4張銀行卡的交易對(duì)象有189個(gè)銀行賬號(hào),再進(jìn)一步追蹤又涉及到1萬(wàn)多個(gè)銀行賬號(hào)。


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專案組繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),資金并沒(méi)有回流,而是涉及到了更多的銀行賬戶,專案組民警一時(shí)難以厘清賭資最終流向。隨后,在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的技術(shù)支持下,再綜合前期的線索,專案組鎖定了紅包群的幕后團(tuán)伙成員。


2021年11月26日,專案組分赴多地,將賭博群群主吳某、金主張某等人抓獲。警方在現(xiàn)場(chǎng)查獲的一本賬本顯示,該賭博群的資金流水僅21天就高達(dá)1.2億。


據(jù)賭博群群主吳某交代,自己是輸了100多萬(wàn)后急著填補(bǔ)虧空,就也在“佑見(jiàn)”平臺(tái)上建了個(gè)賭博群,每天從賭資流水中抽成牟利。


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賭博群里自有一套工作體系,群內(nèi)的工作人員每天在電腦、手機(jī)前“兩班倒”,保證群內(nèi)機(jī)器人24小時(shí)在線與玩家對(duì)賭,并且負(fù)責(zé)充值、賠付等業(yè)務(wù)。


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在偵查過(guò)程中,專案組發(fā)現(xiàn)“佑見(jiàn)”平臺(tái)涉及的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪體系龐大,必須進(jìn)行全鏈條打擊,便向檢察機(jī)關(guān)提出提前介入偵查的請(qǐng)求。?悼h人民檢察院隨即派員對(duì)參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員的層次、涉及到的罪名、可能受到的刑罰處罰及取證的方向進(jìn)行了引導(dǎo)。

專案組順藤摸瓜,查到了“佑見(jiàn)”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)公司——廣西雷科佰京網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,當(dāng)專案組趕到公司的注冊(cè)地址時(shí),卻發(fā)現(xiàn)這是個(gè)空殼公司。


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專案組決定兵分兩路,一路“找人”,一路“找數(shù)據(jù)”。

民警“找數(shù)據(jù)”時(shí)發(fā)現(xiàn),“佑見(jiàn)”平臺(tái)租賃的是短期服務(wù)器,租用協(xié)議一到期,相關(guān)數(shù)據(jù)就會(huì)被自動(dòng)清除,這使專案組難以獲得平臺(tái)的后臺(tái)注冊(cè)數(shù)據(jù)。

此時(shí),與本案相關(guān)的另一伙犯罪嫌疑人被抓獲歸案,意外地解決了這個(gè)難題。
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警方抓獲涉案嫌疑人48名
涉案資金高達(dá)2944萬(wàn)余元
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31歲的羅某在網(wǎng)絡(luò)賭博輸錢(qián)后,開(kāi)始琢磨賺錢(qián)的門(mén)路。2021年初,羅某等人合謀用木馬技術(shù)盜走“佑見(jiàn)”平臺(tái)用戶的“佑見(jiàn)幣”,倒賣給賭博群的群主或莊家。

之后,羅某又委托他人找銀行卡接收贓款,干起了“黑吃黑”的勾當(dāng)。不到一年的時(shí)間,羅某等人便非法牟利了數(shù)百萬(wàn)元。


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警方調(diào)查此前的賭博群時(shí)發(fā)現(xiàn),有40多個(gè)資金賬戶既沒(méi)有向金主充值,也沒(méi)有參與賭博,但金主卻給他們付錢(qián),這一處異常引起了警方的注意。


2022年元旦,專案組分赴多地抓獲包括羅某在內(nèi)的9名嫌疑人,查獲“佑見(jiàn)”全部用戶的注冊(cè)數(shù)據(jù)共計(jì)6萬(wàn)余條。這一發(fā)現(xiàn),補(bǔ)上了此前調(diào)查時(shí)缺少的“平臺(tái)內(nèi)參賭人員”的數(shù)據(jù),但這也意味著可能有6萬(wàn)多人在“佑見(jiàn)”平臺(tái)上,參與過(guò)發(fā)紅包踩“雷”的賭博活動(dòng)。

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與此同時(shí),“找人”的偵查員鎖定了“佑見(jiàn)”平臺(tái)幕后公司的辦公地點(diǎn)。2022年5月16日,專案組前往浙江杭州抓獲嫌疑人共計(jì)15名。

不久后,公司的實(shí)際控制人楊某也主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。經(jīng)調(diào)查,楊某是在其他參賭平臺(tái)賭博時(shí)輸了錢(qián)后,發(fā)現(xiàn)參賭平臺(tái)的操作模式賺錢(qián)很快,就動(dòng)了歪念頭。

經(jīng)查明,楊某開(kāi)發(fā)的“佑見(jiàn)”平臺(tái),通過(guò)向充值或提現(xiàn)的賭客收取千分之六的手續(xù)費(fèi)、重啟服務(wù)器“吞”掉賭客充值資金等方式非法牟利共5000余萬(wàn)元。


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2023年7月1日,最后兩名涉案嫌疑人被從東南亞某國(guó)押解回保康縣,至此該案全線告破。案件中,?稻较群笞カ@犯罪嫌疑人48名,查扣涉案資金2944萬(wàn)余元,實(shí)現(xiàn)了對(duì)多個(gè)犯罪團(tuán)伙的全鏈條打擊。

目前,相關(guān)涉案人員已移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。


普法時(shí)間

 pufashijian
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Q1
這起案件中犯罪團(tuán)伙的多種犯罪行為,將會(huì)導(dǎo)致他們分別承擔(dān)什么法律責(zé)任呢?

A1:
這個(gè)案例涉及的犯罪行為非常多,建賭博平臺(tái)、開(kāi)賭博群這種行為,涉嫌構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共同犯罪;出租出借銀行卡的行為,涉嫌構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪!昂诔院凇钡男袨椋幢I取別人的“佑見(jiàn)幣”,同樣涉嫌盜竊罪,并且案中采用技術(shù)手段侵入他人的電腦賬戶,同時(shí)涉嫌構(gòu)成非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪,和盜竊罪屬于想象競(jìng)合關(guān)系,從一重罪論處!坝右(jiàn)幣”的銷贓行為,如果事前和他人通謀,就涉嫌構(gòu)成盜竊罪的共同犯罪;如果事前沒(méi)有通謀,涉嫌構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

Q2
目前在打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪方面,有哪些難點(diǎn)呢?

A2
網(wǎng)絡(luò)犯罪相比于其他的傳統(tǒng)犯罪,它具有跨地域、職業(yè)化、智能化的特點(diǎn)。一方面,它取證難,因?yàn)榭缭胶芏嗟赜,要全面取證是非常困難的;另一方面,對(duì)身份信息的確認(rèn)比較難,因?yàn)楹芏郔P(地址)是在國(guó)外的,非常難以確認(rèn)身份信息,這是網(wǎng)絡(luò)犯罪的隱匿性,導(dǎo)致案件非常難以偵破。
賭博的參與人分布在全國(guó)各地,賭博的資金流向難以確定,而且往往這種犯罪的犯罪嫌疑人,有很強(qiáng)的反偵查意識(shí),會(huì)自行銷毀很多證據(jù),證據(jù)被滅失,偵破困難就非常大。

Q3
這些在網(wǎng)上涉嫌參賭的人,他們將會(huì)承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任呢?

A3:
參與賭博是一種行政違法行為,根據(jù)《治安管理處罰法》,參與賭博,賭資較大的,處以罰款或者拘留。因此,我們要意識(shí)到,無(wú)論是在線上賭博還是在線下賭博都是一種行政違法行為,都會(huì)受到法律的制裁。


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