最近，武漢警方在對一起詐騙案件進(jìn)行調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，在武漢本地有個團(tuán)伙正在幫助騙子洗白詐騙資金。不到三個月時間，就幫助騙子轉(zhuǎn)移資金近千萬元。

3月初，武漢警方在調(diào)查一起外省電信詐騙案件線索時發(fā)現(xiàn)，大量被騙資金都是通過武漢市民龔某名下的銀行卡進(jìn)行拆分轉(zhuǎn)移。幫助詐騙人員轉(zhuǎn)移資金的目的非常明顯。

武漢市公安局硚口區(qū)分局六角派出所民警魏凱介紹，警方發(fā)現(xiàn)，短短兩三天，龔某的銀行卡就有80多萬的流水。當(dāng)警方對龔某的身份進(jìn)行排查時，發(fā)現(xiàn)龔某沒有正當(dāng)職業(yè)，也沒有合法穩(wěn)定的收入，當(dāng)時就懷疑龔某這個銀行卡有問題。

通過蹲點守候，民警將嫌疑人龔某抓獲。經(jīng)審訊，龔某交代自己確實是一個非法洗錢團(tuán)伙的成員之一。他的同伙經(jīng)常會到電競酒店開房，以組隊打游戲的名義，利用酒店的電腦和網(wǎng)絡(luò)幫助上線詐騙人員轉(zhuǎn)移資金。

4月28日晚上，民警在漢陽某電競酒店將團(tuán)伙成員汪某等5人一舉抓獲，現(xiàn)場收繳涉案銀行卡30多張。

武漢市公安局硚口區(qū)分局六角派出所民警柯健飛說：“他們的模式就是，資金入賬后幾分鐘就把銀行卡里的錢轉(zhuǎn)出，再抽取轉(zhuǎn)賬資金的千分之三作為報酬。”

經(jīng)初步統(tǒng)計，該團(tuán)伙不到三個月時間幫助轉(zhuǎn)移涉案資金近千萬元。

目前，該團(tuán)伙6人成員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被硚口警方刑事拘留。