山西省大同市公安局云岡分局反詐中心主任張鵬：11月24日下午4時左右，我們接到寧夏警方的通報，稱銀川市公安局金鳳區(qū)分局在巡查中發(fā)現(xiàn)兩名可疑男子，他們隨身攜帶的30萬元現(xiàn)金，無法說明合法來源，疑似電信詐騙所得。

民警迅速行動，在確認未接到報案人被騙30萬元現(xiàn)金或類似金額的報警后，警方?jīng)Q定兵分兩路行動：一路連夜趕赴寧夏回族自治區(qū)銀川市，準備對兩名犯罪嫌疑人開展審訊；另一路緊急在云岡區(qū)轄區(qū)內(nèi)尋找被害人，力爭在最短的時間內(nèi)查實案件線索。

經(jīng)過一夜的顛簸，赴銀川的辦案民警終于在第二天中午前趕到了銀川市金鳳區(qū)，和當?shù)鼐�方會合開展工作。此時，另一組核查被害人的民警組經(jīng)過持續(xù)努力，找到了這筆30萬元資金的流出銀行網(wǎng)點。經(jīng)網(wǎng)點確認，這筆30萬元的資金，是一位張姓女士從這家網(wǎng)點取出的。

山西省大同市公安局云岡分局反詐中心民警李鴻飛：我們找上門，向這位張女士了解取款用途。張女士堅稱自己取款是用于炒股，沒有被騙，并且給我們看了她炒股的軟件及余額。這個軟件一看就是詐騙軟件。經(jīng)過我們反復(fù)、耐心解釋和提醒，張女士才恍然大悟，知道自己被騙了。

這時銀川警方也因大同警方找到被害人，為有效處置這兩名犯罪嫌疑人提供了依據(jù)。那么，這位一直在等著獲取更高收益的張女士，是如何“中招”的呢？

被害人張女士：看到有人發(fā)布導(dǎo)師教人炒股的視頻，就和對方聯(lián)系，說自己想跟老師一起炒股，對方要求我添加好友，并下載“一企聊”進行炒股。

進了“炒股群”，張女士發(fā)現(xiàn)，群里都是跟隨老師來炒股的成員，老師承諾保證能盈利，但需要從獲利中抽取20%的利潤作為回報。更重要的是，群里還有人說每天都有著可觀的收益。

被害人張女士：這個炒股群里人很多，我開始不敢輕易相信，觀察了幾天，發(fā)現(xiàn)說自己每天都有不菲的收益的，都是不同的人，我私下加了幾個人，分別和她們聊天，都說這個炒股群挺好，我這才打消了顧慮。

看到張女士提出加入炒股，群里的老師很高興，說不用在APP上充值，那樣太慢，還得排隊等著，可以為她提供點方便，直接讓客服派人來取錢就行。張女士就這樣一步步走進了這個騙子精心設(shè)計的騙局之中。

被害人張女士：群里老師讓我先充值7萬元，我按照對方的要求從銀行取出7萬元現(xiàn)金，全部交給上門來取錢的工作人員，充值后“一企聊”炒股軟件內(nèi)賬戶余額有七萬元余元，后來有群內(nèi)老師帶領(lǐng)炒股，很輕松地獲利2萬元。

沒過幾天，這位老師又要求張女士充值30萬元，說要繼續(xù)帶她炒股掙錢，張女士深信不疑，并從銀行取出30萬元，繼續(xù)在指定的時間和地點交給上門取錢的工作人員，絲毫沒有想過這是個精心設(shè)置的騙局。

山西省大同市公安局云岡分局反詐中心民警李鴻飛：受害人“上鉤”后，被騙的現(xiàn)金由犯罪分子上門收取，或通過快車將現(xiàn)金送至犯罪分子指定的地點。因這種交易方式具有時間、地點的隨機性，導(dǎo)致公安機關(guān)很難對這類詐騙進行預(yù)警、勸阻。來接頭的犯罪嫌疑人全部進行偽裝，給偵查破案增添了難度，導(dǎo)致很多受害人的資金難以追回。

據(jù)犯罪嫌疑人劉某清、唐某元交代，二人通過在境外賭博網(wǎng)站及朋友介紹，得知上門取現(xiàn)可以掙快錢，并且都是到外地取現(xiàn)，偽裝后沒有被抓風險，所以在明知是詐騙資金的情況下，依舊鋌而走險，實施犯罪，為電信詐騙人員收取犯罪資金。目前，二人已經(jīng)被公安機關(guān)依法采取強制措施。

山西省大同市公安局云岡分局副局長劉偉：鄭重告誡那些有僥幸心理的不法分子：罔顧法律，貪圖小利，企圖通過出借個人名下銀行卡、代取現(xiàn)金等操作不勞而獲，必將受到法律制裁。