非法經(jīng)濟(jì)：對國際經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全的巨大威脅

非法經(jīng)濟(jì)：對國際經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全的巨大威脅一　對全球非法經(jīng)濟(jì)總體形勢的估計(jì)
　　所謂非法經(jīng)濟(jì)，即指那些游離于官方經(jīng)濟(jì)之外（未經(jīng)國家稅務(wù)部門或經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)部門注冊）的經(jīng)濟(jì)行為和現(xiàn)象，主要是以現(xiàn)金交易和不納稅的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。從廣義上講，非法經(jīng)濟(jì)包含有兩類：一類是“灰色經(jīng)濟(jì)”，主要指偷稅漏稅、貪污受賄及收受傭金等各種形式的經(jīng)濟(jì)舞弊行為，這是各國普遍存在的現(xiàn)象，構(gòu)成了非法經(jīng)濟(jì)的主要部分；另一類是“黑色經(jīng)濟(jì)”，又稱犯罪經(jīng)濟(jì)，通常以販毒、走私、賣淫、拐賣人口、偷盜搶劫等犯罪手段牟取暴利，往往是一種有組織的團(tuán)伙行動(dòng)。這類經(jīng)濟(jì)正在當(dāng)今全球非法經(jīng)濟(jì)中占據(jù)日益重要的分量，對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的危害尤大。
　　　�。ㄒ唬┤�球非法經(jīng)濟(jì)規(guī)模巨大
　　據(jù)估計(jì)，目前全球非法經(jīng)濟(jì)（或稱非正規(guī)經(jīng)濟(jì)）的總體規(guī)模約達(dá)9萬億美元（同期全球正規(guī)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模為39萬億美元），即相當(dāng)于當(dāng)今美國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。（注：［美］《新先驅(qū)報(bào)》，1999年10月18日。）聯(lián)合國和國際貨幣基金組織估計(jì)，在全球整個(gè)非法經(jīng)濟(jì)收入中，其中有組織犯罪活動(dòng)的年收入大約為1萬億美元。又據(jù)國際清算銀行的統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入全球金融市場流通的各種非法經(jīng)濟(jì)收入，在20世紀(jì)80年代初，每年大約有800億美元，1992年上升至8800億美元，此后猛增到12500億美元。（注：［沙特阿拉伯］《中東報(bào)》，2000年11月1日。）據(jù)奧地利林茨開普勒大學(xué)教授弗里德里�！な┠蔚聦�76個(gè)工業(yè)國和新興工業(yè)國的非正規(guī)經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行的研究結(jié)果表明：在發(fā)達(dá)國家，非正規(guī)經(jīng)濟(jì)大約相當(dāng)于國民生產(chǎn)總值(GDP)的15%，在發(fā)展中國家則相當(dāng)于GDP的33%以上。該研究指出，非正規(guī)經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大的國家約占其GDP的70%以上，規(guī)模最小的國家也約占其GDP的10%。當(dāng)今，黑色經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)軌國家更呈泛濫之勢。僅以俄羅斯為例，俄羅斯從事黑色經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的人數(shù)約達(dá)600萬人，約占自立人口數(shù)的9%。（注：Guilhem.Fabre,Les  prospérités  du  crime——trafic  de  stupéfiants,blanchiment  et  crise  financières  dans  l'après-guerre  froide,Paris,Edition  de  l'Aube,1999,p.32.）據(jù)俄羅斯報(bào)道，犯罪團(tuán)伙控制著俄羅斯近60%的國有企業(yè)和50%各種形式的私有企業(yè)。俄羅斯2/3的消費(fèi)市場和輸入國內(nèi)市場一半以上的進(jìn)口商品均處于有組織犯罪集團(tuán)的控制之下。（注：［俄羅斯］《獨(dú)立報(bào)》，2001年9月7日。）據(jù)聯(lián)合國發(fā)表的一份報(bào)告稱，俄羅斯犯罪組織擁有或掌握著該國40%的國內(nèi)生產(chǎn)總值。又據(jù)美國財(cái)政部專家1999年發(fā)表的一份報(bào)告說，俄羅斯人的收入有一半是來自地下經(jīng)濟(jì)，俄羅斯的實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值和國民收入要比俄羅斯官方公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字高出1倍，大多數(shù)人隱瞞的收入占其實(shí)際總收入的40%。
　　從以上列舉的不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們便不難看出當(dāng)今全球非法經(jīng)濟(jì)已經(jīng)發(fā)展到了何種程度，它不僅涉及發(fā)達(dá)國家，而且在發(fā)展中國家尤其是轉(zhuǎn)軌國家中，各種非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)十分猖獗，并呈進(jìn)一步擴(kuò)大之勢。
　　　　（二）全球毒品泛濫成為人類面臨的一大公害
　　自20世紀(jì)90年代以來，全球毒潮大肆泛濫，波及到世界各大洲，幾乎沒有一個(gè)國家幸免。據(jù)聯(lián)合國和國際貨幣基金組織估計(jì)，目前世界范圍內(nèi)毒品年交易額約達(dá)5000億美元，即占世界犯罪經(jīng)濟(jì)收入的一半，制毒、販毒因而成為整個(gè)犯罪經(jīng)濟(jì)中的最重要部分。
　　　　1.毒品供應(yīng)品種翻新，產(chǎn)量迅猛上升
　　長期以來，世界毒品生產(chǎn)主要來自三大源頭：一是東南亞的“金三角”，即老撾、泰國和緬甸三國邊界交匯處；二是西南亞的“金新月”，即阿富汗、巴基斯坦和伊朗三國邊界接壤地區(qū)；三是南美洲安第斯山的“白三角”，涉及秘魯、玻利維亞和哥倫比亞三國。據(jù)聯(lián)合國毒品控制署的報(bào)告說，自20世紀(jì)90年代以來，世界鴉片產(chǎn)量增加了1倍，目前世界上約有300萬人靠種植鴉片為生，“金三角”和“金新月”的鴉片種植面積合計(jì)占世界種植面積的90%。（注：［西班牙］《改革16》周刊，1999年3月16日。）“金三角”地區(qū)種植大量罌粟（提取海洛因的原料），鴉片年產(chǎn)量達(dá)2500～3000噸�！敖鹦略隆钡貐^(qū)也是鴉片的主要生產(chǎn)地，目前的鴉片生產(chǎn)量已超過“金三角”。其中阿富汗僅1999年的鴉片產(chǎn)量就達(dá)到4600噸（比1998年翻了一番），2000年約達(dá)7000噸，成為世界毒品原料第一生產(chǎn)大國，占世界鴉片生產(chǎn)量的75%。南美洲的“白三角”地區(qū)以種植古柯（提取可卡因的原料）而著稱。玻利維亞和哥倫比亞是世界最主要的古柯種植地，可卡因的生產(chǎn)加工主要在哥倫比亞，其年產(chǎn)量由1985年的500噸增加到1995年的1000噸，約占世界生產(chǎn)的90%，（注：［西班牙］《改革16》周刊，1999年3月16日。）成為世界生產(chǎn)可卡因終端產(chǎn)品的制毒、販毒基地。
　　在毒品生產(chǎn)量迅速增加的同時(shí)，毒品供應(yīng)品種也日趨多樣化，不僅有傳統(tǒng)的鴉片、嗎啡、大麻，而且毒性更烈的海洛因、可卡因更呈迅猛泛濫之勢。最近幾年，諸如“搖頭丸”、冰毒（即甲基苯丙胺）等新產(chǎn)品又在世界大肆橫行，荷蘭是世界最大的“搖頭丸”生產(chǎn)地。聯(lián)合國禁毒署的專家警告說：“冰毒將逐漸成為21世紀(jì)全球范圍內(nèi)濫用最為廣泛、蔓延最為迅速、危害最為嚴(yán)重的毒品品種�！�
　　　　2.毒品消費(fèi)迅猛上升，并呈現(xiàn)由“北”向“南”擴(kuò)展、蔓延之勢
　　據(jù)2000年7月在北京召開的國際刑警組織第五屆國際海洛因大會(huì)公布的資料，當(dāng)前全世界有1.4億人吸食大麻、1300萬人吸食可卡因、860萬人吸食海洛因、3000萬人濫用苯丙胺類興奮劑，全球吸毒人數(shù)合計(jì)近2億人，其中吸毒成癮者超過5000萬人。歐美國家一直是世界最大的毒品消費(fèi)地。據(jù)美國國務(wù)院透露，美國當(dāng)前有1400萬毒品消費(fèi)者，其中可卡因吸食者有360萬人。據(jù)估計(jì)，美國吸毒者每年的毒品花費(fèi)高達(dá)400億～1500億美元（2000年吸毒共花費(fèi)624億美元），美國已成為當(dāng)今世界最大的毒品消費(fèi)市場。（注：《參考消息》，2000年3月14日、9月9日。）在西歐，目前大約有4000萬人吸食大麻、500萬人使用海洛因。吸毒已擴(kuò)及到社會(huì)各個(gè)階層，尤其是青少年吸毒者日趨增多。據(jù)美國官方公布的調(diào)查資料，在12歲以上的美國人中，有36%嘗試過毒品，40歲以下的人中約有半數(shù)嘗試過大麻。英國和愛爾蘭有50%的18～24歲的年輕人有過吸毒史，法國有1/3的學(xué)生嘗試過毒品。意大利的吸毒者中，16～20歲的青少年占83%。
　　20世紀(jì)90年代以后，毒品消費(fèi)市場正呈現(xiàn)由“北方”向“南方”國家迅速蔓延之勢，原來的毒品生產(chǎn)國及轉(zhuǎn)運(yùn)國同時(shí)變成為毒品消費(fèi)國。據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)，當(dāng)今世界生產(chǎn)的海洛因有將近一半是在歐美市場消費(fèi)，其余則是在轉(zhuǎn)運(yùn)地區(qū)就地消費(fèi)。例如俄羅斯，最近5年來的吸毒人數(shù)比過去增加了2倍，僅2000年青年中的吸毒人數(shù)就比上年猛增了80%。（注：俄通社－塔斯社報(bào)道，2000年6月22日。）在中國，自1949年解放后早已絕跡的吸毒現(xiàn)象，從20世紀(jì)80年代起重又死灰復(fù)燃，90年代后更呈迅速蔓延之勢。據(jù)國家禁毒委員會(huì)公布的資料，截止到2000年底，僅中國公安部門登記在冊的吸毒人數(shù)已由上年的68萬人增加到86萬人，即增加了26%（實(shí)際吸毒人數(shù)還要多），在吸毒總?cè)藬?shù)中，15～35歲的占85.1%。據(jù)外國學(xué)者估計(jì)，目前中國毒品走私的年?duì)I業(yè)額約達(dá)60億～120億美元，海洛因年消費(fèi)量達(dá)40～80噸。（注：G.Fabre,p.162.）德國《世界報(bào)》在1999年4月1日發(fā)表的一篇文章中警告說：“中國有成為亞洲頭號吸毒國家的危險(xiǎn)�！�
　　　　3.毒品交易日趨跨國化
　　毒品走私盡管存在高風(fēng)險(xiǎn)，但利潤豐厚、運(yùn)作簡單、易于組織，因而日益猖獗。由大毒梟操縱下的販毒組織分布在世界各大洲，使“毒品市場既沒有國籍也沒有國界”。當(dāng)今全球范圍內(nèi)的販毒路線主要有三條：(1)“金三角”：毒品走出“金三角”經(jīng)泰國的曼谷或緬甸的仰光或西北部運(yùn)到世界各地。(2)“金新月”：伊朗和土耳其是傳統(tǒng)的毒品中轉(zhuǎn)站。20世紀(jì)90年代后，阿富汗的毒品主要通過中亞和東歐走私到獨(dú)聯(lián)體國家，再進(jìn)一步販運(yùn)流入西歐國家。(3)“白三角”：一條是海路，即經(jīng)大西洋輪渡（將毒品可卡因藏匿在合法貨物中）走私到西歐目的地，西班牙是最大的中轉(zhuǎn)站。據(jù)估計(jì)，歐洲57%的可卡因是通過西班牙輸入的。另一條是空運(yùn)，通常是通過向伊朗和伊拉克運(yùn)送智利生產(chǎn)的武器裝備的飛機(jī)將毒品運(yùn)往西班牙境內(nèi)，再分送到西歐其他國家。
　　　　4.毒品利潤豐厚，交易數(shù)額巨大
　　毒品作為一種產(chǎn)品原是普通的農(nóng)作物提取物和化學(xué)混合物，生產(chǎn)成本并不高，但鑒于販毒的高度冒險(xiǎn)性，毒品因而賣出驚人的價(jià)格。毒品的價(jià)值主要隱含在毒品流通階段，即在毒品的供應(yīng)鏈中。因此在毒品利潤分配中，毒品生產(chǎn)者只占很小部分，而毒品利潤的絕大部分是在販運(yùn)及流通供應(yīng)渠道。據(jù)英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》周刊2001年7月28日發(fā)表的一份“毒品調(diào)查報(bào)告”說，根據(jù)聯(lián)合國有關(guān)機(jī)構(gòu)估計(jì)，批發(fā)商向巴基斯坦農(nóng)民收購鴉片的價(jià)格大約為每公斤90美元，而國內(nèi)的批發(fā)價(jià)格則達(dá)3000美元，運(yùn)到美國后，批發(fā)價(jià)猛升至8萬美元，而美國大街上出售的純度為40%的海洛因零售價(jià)為每公斤29萬美元。按照進(jìn)口價(jià)格計(jì)算，全球毒品交易總額大約為200億美元，而按市場零售價(jià)格計(jì)算，目前全球毒品交易總額則高達(dá)4000億～6000億美元（聯(lián)合國毒品控制署估計(jì)數(shù)）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界生產(chǎn)的海洛因有將近一半是在歐美市場消費(fèi)，而海洛因和可卡因增加值的85%～90%是在這些國家實(shí)現(xiàn)的，因?yàn)闅W美國家的毒品價(jià)格相當(dāng)于轉(zhuǎn)運(yùn)地的40～100倍，因而是毒品利潤的最大受益者。（注：G.Fabre,p.153.）由上而知，鑒于毒品是一種高附加值商品，利潤極其豐厚，因而具有極大的吸引力，不僅成為某些國家增加財(cái)源、擺脫地區(qū)貧困的一條途徑，而且更是個(gè)人暴富，尤其是犯罪組織及其成員實(shí)現(xiàn)“在經(jīng)濟(jì)和政治上發(fā)跡的最有力手段”。（注：G.Fabre,p.76.）
　　除制毒、販毒外，還有逃稅、貪污受賄以及賣淫嫖娼、非法販運(yùn)人口、走私活動(dòng)（包括走私武器、汽車和汽油、香煙、古董和藝術(shù)珍品以及珍稀動(dòng)物等）、盜竊、詐騙、賭博以及非法制造和販賣假冒偽劣產(chǎn)品等其他形形色色的非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。當(dāng)今，隨著電子商務(wù)的迅速發(fā)展，也為犯罪分子利用安全方面的漏洞實(shí)施各種經(jīng)濟(jì)犯罪和非法牟利提供了可能，網(wǎng)絡(luò)犯罪正日益引起人們的嚴(yán)重關(guān)注。
　　　�。ㄈ�）非法利潤洗錢日益猖獗、數(shù)額巨大
　　經(jīng)濟(jì)犯罪是以洗錢為其最高目的。所謂洗錢，即將來路不正的非法所得（主要是現(xiàn)金）通過一系列的銀行往來賬戶和經(jīng)紀(jì)賬戶掩蓋起來，予以“漂白”，把它轉(zhuǎn)變成合法商業(yè)活動(dòng)的收益。通過金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移黑錢或者把現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成實(shí)物資產(chǎn)是實(shí)施洗錢活動(dòng)的目標(biāo)。一旦非法資金從銀行賬戶轉(zhuǎn)移到海外金融機(jī)構(gòu)，便可如同合法資金那樣能順利進(jìn)入國際資本流通領(lǐng)域（包括在因特網(wǎng)上進(jìn)行在線交易）。
　　有關(guān)全球范圍內(nèi)的洗錢規(guī)模，涉及數(shù)額巨大。據(jù)聯(lián)合國有關(guān)機(jī)構(gòu)前幾年估計(jì)，在全球范圍的資本流動(dòng)中，各種有組織犯罪活動(dòng)的洗錢金額每年約達(dá)4000億～5000億美元，即占世界GDP的2%～5%，世界貿(mào)易額的8%～10%。其中毒品美元洗錢每年大約為850億～1000億美元。（注：G.Fabre,p.73.）而據(jù)美國參議院小組委員會(huì)的一份報(bào)告說，估計(jì)世界每年洗錢的數(shù)額為1萬億美元。國際貨幣基金組織估計(jì)，目前每年銀行經(jīng)手的贓款金額高達(dá)1.5萬億美元。（注：［英］《金融時(shí)報(bào)》，2001年4月19日.）非法洗錢的主要渠道如下：
　　一是銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。某些銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)以“職業(yè)保密”和“不干預(yù)”為擋箭牌，它們與犯罪集團(tuán)暗中勾結(jié)，進(jìn)行秘密交易，使一些銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)成為非法經(jīng)濟(jì)利潤洗錢的最主要渠道。例如據(jù)報(bào)道，在俄羅斯25家最大銀行中，一半以上均與有組織犯罪保持聯(lián)系。又據(jù)俄羅斯一份報(bào)告說，俄羅斯大約有5600個(gè)犯罪團(tuán)伙在干洗錢和販賣毒品的罪惡勾當(dāng)。（注：［沙特阿拉伯］《中東報(bào)》，轉(zhuǎn)引自《參考消息》，2000年11月1日。）隨著犯罪洗錢的日益猖獗，銀行僅從毒品洗錢活動(dòng)中所獲得的傭金提成已由20世紀(jì)80年代的6%上升到現(xiàn)在的30%，即全球銀行和金融機(jī)構(gòu)每年從毒品利潤洗錢中獲取的贏利估計(jì)達(dá)130億～170億美元。（注：G.Fabre,p.74.）非法利潤的流動(dòng)還以銀行和金融部門為中介，進(jìn)一步擴(kuò)及到房地產(chǎn)部門，并產(chǎn)生了灰色匯兌和證券市場，經(jīng)紀(jì)人和中間人一般從中提取10%～15%的服務(wù)費(fèi)。（注：G.Fabre,p.74.）
　　二是犯罪組織通過海外金融中心進(jìn)行犯罪洗錢活動(dòng)。洗錢活動(dòng)往往選擇在那些政治穩(wěn)定、金融和銀行法律制度寬松、金融服務(wù)周全以及有嚴(yán)密的銀行保密制度的國家和地區(qū)進(jìn)行，這里被稱之為“金融天堂”或“稅收天堂”，因此海外金融中心（或稱離岸金融中心，Les  Places  off-shore）便成為犯罪組織洗錢瞄準(zhǔn)的重要目標(biāo)。國際貨幣基金組織前任總裁米歇爾·康德蘇說，每年僅通過這里流失的財(cái)富就占世界國民生產(chǎn)總值的2%～5%。目前“金融天堂”一年的洗錢額已達(dá)6000億美元，洗錢使發(fā)展中國家每年的財(cái)政損失高達(dá)500億美元，幾乎相當(dāng)于西方國家發(fā)展援助計(jì)劃的全部預(yù)算。（注：［西班牙］《論壇》周刊，2000年9月17日。）西方七國金融穩(wěn)定論壇于2000年5月26日公布有關(guān)海外金融中心的一份名單，列舉了42個(gè)“金融天堂”，其中被列入黑名單的有25個(gè)。同年6月，經(jīng)合組織也公布了一份包括35個(gè)被認(rèn)為是“金融天堂”地區(qū)的新名單。
　　三是犯罪組織利用由它們嚴(yán)密控制的國際金融系統(tǒng)進(jìn)行洗錢活動(dòng)。歐洲、北美、新加坡和中國香港等國家和地區(qū)是世界最重要的國際資本市場所在地，也是犯罪組織進(jìn)行洗錢活動(dòng)的主要集中地。據(jù)美國參議院小組委員會(huì)最近的一份報(bào)告說，估計(jì)在世界每年1萬億美元的洗錢額中，約有一半是通過美國銀行實(shí)現(xiàn)的，尤其是美國大銀行不知不覺地成了洗錢“天堂”。由于美國銀行具有可靠、健全的保護(hù)措施，使罪犯客戶得以把來自毒品交易、網(wǎng)上賭博、逃稅和其他非法活動(dòng)的巨額美元轉(zhuǎn)移到美國。據(jù)美國財(cái)政部透露，80%的毒品收入都留在了美國這個(gè)世界主要洗錢中心。在瑞士，它有世界上最為嚴(yán)格的銀行保密法，因而一直成為世界富豪們的“逃稅天堂”以及犯罪分子或腐敗分子隱藏贓款的避風(fēng)港。據(jù)瑞士當(dāng)局說，在涉及瑞士銀行的金融案件中，大約80%的案件都涉及外國公民或在國外的金融犯罪，其中又涉及為數(shù)不少的國家頭面人物。
　　四是在線洗錢。通過電子交易手段在全球各地轉(zhuǎn)移非法利潤是當(dāng)今洗錢者日益廣泛采用的新手段。據(jù)聯(lián)合國的一份研究報(bào)告指出，在美國的銀行系統(tǒng)，每天通過電子轉(zhuǎn)賬的20億美元中，有3億美元是毒品美元。（注：［美］《新先驅(qū)報(bào)》，2000年3月2日。）美國參議院小組委員會(huì)報(bào)告中提供了這樣一個(gè)調(diào)查案例：在加利福尼亞，有一個(gè)罪犯利用花旗銀行集團(tuán)洗掉了利用信用卡詐騙所得的將近800萬美元。這筆錢首先通過設(shè)在開曼群島的賬戶從美國轉(zhuǎn)到南太平洋島國瓦努阿圖的賬戶，然后又轉(zhuǎn)道花旗銀行集團(tuán)在紐約的一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)回美國。（注：［美］《華盛頓郵報(bào)》，2001年2月5日。）為打擊網(wǎng)上在線洗錢活動(dòng)，2002年在波羅的海地區(qū)3個(gè)月的“金手指”演習(xí)中，10個(gè)參加國的當(dāng)局就查出了約2500起現(xiàn)金轉(zhuǎn)移中的7800萬美元的非法資金。當(dāng)前，全球在線洗錢的規(guī)模究竟有多大，還沒有一個(gè)確切的統(tǒng)計(jì)，但已受到一些國家及國際機(jī)構(gòu)的日益重視。
　　　　二　非法利潤對國際經(jīng)濟(jì)與安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅
　　在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)全球化迅猛發(fā)展和高速互聯(lián)網(wǎng)日益廣泛應(yīng)用的時(shí)代，資本流動(dòng)大大加速，資本的作用和影響力進(jìn)一步增強(qiáng)，致使各國政府已難以駕馭。在此情況下，使犯罪組織進(jìn)行非法利潤洗錢有機(jī)可乘，并將經(jīng)過銀行存放“漂白”后的非法黑錢進(jìn)一步打入合法經(jīng)濟(jì)渠道在全球范圍內(nèi)進(jìn)行資本再循環(huán)，實(shí)現(xiàn)非法經(jīng)濟(jì)利潤與國際資本的融合。海外金融中心的最主要功能是吸收海外資本，再將這些資本貸給海外經(jīng)營者，起著國際金融體系中轉(zhuǎn)移資金的中介作用。其業(yè)務(wù)特點(diǎn)是：低稅、交易保密以及缺乏金融監(jiān)管等，因而為各種非法利潤轉(zhuǎn)移大開方便之門，“成為掩護(hù)非法金融活動(dòng)的理想場所”。尤其是在當(dāng)今電腦技術(shù)日益普及、金融交易全球化加快發(fā)展的形勢下，為數(shù)眾多的旨在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪或以逃稅為目的的跨國集團(tuán)，正充分利用海外金融中心提供的各種便利，將世界著名的倫敦、紐約、東京等大金融中心作為重要渠道，把各種非法利潤所得投向合法經(jīng)濟(jì)。為了獲取資本再循環(huán)過程中的最大額利潤，非法資本投向有所選擇：從部門來看，主要是金融、證券、房地產(chǎn)、旅游、娛樂和藝術(shù)品等投機(jī)性部門或容易獲取暴利的行業(yè)；從地域投向看，它們采取多元化投資戰(zhàn)略，特別是新興工業(yè)國家和轉(zhuǎn)軌國家成為投資的重要目標(biāo)，或者投向世界享有各種優(yōu)惠政策的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)；從投資方式看，以短期資本和證券投資為主。它們正是憑借其雄厚的資本實(shí)力，以國際資本投資的合法形式在全球范圍內(nèi)周轉(zhuǎn)流動(dòng)。正是在高利潤的驅(qū)使下，這些游資到處興風(fēng)作浪，嚴(yán)重威脅著國際經(jīng)濟(jì)和金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，尤其是投機(jī)于證券和房地產(chǎn)等領(lǐng)域形成的經(jīng)濟(jì)泡沫，成為引發(fā)國際金融危機(jī)的重要根源。20世紀(jì)90年代以來，墨西哥、泰國、日本和俄羅斯先后爆發(fā)的金融危機(jī)，正是有組織犯罪洗錢以及非法經(jīng)濟(jì)利潤在全球范圍內(nèi)的流動(dòng)周轉(zhuǎn)中起了相當(dāng)大的作用。具體表現(xiàn)為：或者因外國短期資本投資大量涌入，引起國內(nèi)流通貨幣過度擴(kuò)張、信貸膨脹、本國貨幣大幅度貶值，導(dǎo)致資本大量外流，國家債臺(tái)高筑，從而引發(fā)一場金融危機(jī)（如墨西哥）；或者因投機(jī)性行業(yè)嚴(yán)重失控，從而形成泡沫經(jīng)濟(jì)（如泰國、日本）；或者因國家相當(dāng)一部分經(jīng)濟(jì)被犯罪組織所控制，導(dǎo)致國有資產(chǎn)大量流失，國庫掏空（如俄羅斯）。非法利潤的再循環(huán)還滲透到私有化部門，使一些“財(cái)產(chǎn)來路不明”的人成為私有化的大買主，私有化因而實(shí)際上已“成為犯罪組織洗錢的天堂”。非法利潤的循環(huán)還滲透到外貿(mào)領(lǐng)域，尤其是那些嚴(yán)重依賴外國商品進(jìn)口的國家（如墨西哥、緬甸等），用它們的非法利潤所得支付進(jìn)口商品，或者用以償還國際債務(wù)等，從而造成國家經(jīng)濟(jì)的對外嚴(yán)重依附性。
　　犯罪經(jīng)濟(jì)不僅對國際經(jīng)濟(jì)和金融造成嚴(yán)重沖擊和危害，而且為國際恐怖主義提供了源源不斷的財(cái)源，對國際社會(huì)的和平與安全構(gòu)成巨大威脅。當(dāng)今世界，暴力和恐怖主義活動(dòng)在全球日益猖獗，恐怖主義者與販毒、走私等犯罪集團(tuán)緊密聯(lián)系在一起，嚴(yán)重威脅著社會(huì)的安全。例如曾躲藏在阿富汗的沙特阿拉伯富豪本·拉登被公認(rèn)為世界恐怖主義的頭目。據(jù)美國情報(bào)部門說，目前，由本·拉登建立的“基地”組織的恐怖網(wǎng)絡(luò)遍布全球60多個(gè)國家，這些地方成為恐怖分子藏身、籌集資金、建立企業(yè)以及接受軍事訓(xùn)練的基地�！盎�地”組織從事恐怖活動(dòng)的資金來源渠道有多種多樣，包括毒品交易（阿富汗的鴉片交易有一半左右的利潤是落在塔利班手里，它成為本·拉登的恐怖組織網(wǎng)絡(luò)和塔利班政權(quán)的主要資金來源）；公開或隱蔽的商務(wù)活動(dòng)（本·拉登在中東、非洲、歐洲乃至美國和加拿大等地創(chuàng)辦的虛假貿(mào)易公司）；非法或合法的外匯交易；各種捐款（穆斯林尤其是阿拉伯國家某些富豪和極端主義者的募捐以及伊斯蘭慈善協(xié)會(huì)和銀行的捐款）等。據(jù)《今日美國報(bào)》載文說，根據(jù)掌握的資料，“基地”組織的“商業(yè)”利潤收入估計(jì)每年高達(dá)1000多萬美元，本·拉登和“基地”組織每年獲得的捐款額也高達(dá)數(shù)千萬美元，而本·拉登擁有的財(cái)產(chǎn)估計(jì)多達(dá)3億美元，拉登公司的銀行賬戶網(wǎng)遍及世界。拉登正是借助其雄厚的資金實(shí)力，最近幾年由他組織和策劃，在世界各地制造了一系列罪惡的恐怖活動(dòng)。特別是2001年9月11日發(fā)生在美國紐約和華盛頓的震驚全球的恐怖襲擊事件，使世貿(mào)中心被摧毀，3000多人喪生，美國的航空業(yè)、旅游業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等受到重創(chuàng)。據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家估計(jì)，“9·11”事件給美國帶來的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1000億美元。這是珍珠港事件以來發(fā)生在美國的最大悲劇�！�9·11”恐怖襲擊事件不僅使美國經(jīng)濟(jì)“軟著陸”希望破滅，同時(shí)也給世界經(jīng)濟(jì)造成巨大打擊。
　　　　三　非法經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、蔓延的內(nèi)外背景
　�。ㄒ唬�從國際大環(huán)境來說，世界經(jīng)濟(jì)全球化、國家經(jīng)濟(jì)市場化、貿(mào)易和金融自由化的加快發(fā)展為非法經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了可乘之機(jī)
　　經(jīng)濟(jì)全球化、貿(mào)易和金融自由化大大加快了資本跨國界的流動(dòng)，特別是20世紀(jì)90年代以來，隨著金融自由化的加速發(fā)展，金融擴(kuò)張的速度大大超過國際經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的增長速度。今天，以投機(jī)牟利為目的的貨幣資本（主要是短期資本）可以不依附于產(chǎn)業(yè)資本和商業(yè)資本運(yùn)動(dòng)，同樣可獲取資本增值的機(jī)會(huì)，有時(shí)甚至獲得比商品生產(chǎn)和流通領(lǐng)域高得多的暴利。這種特殊牟利資本，尤其是短期投機(jī)性資本數(shù)額巨大，主要活躍在股票、債券、外匯和黃金市場上。據(jù)有關(guān)國際經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，目前，全球至少有7.2萬億美元的短期資本流動(dòng)于國際資本市場，即相當(dāng)于全球國民生產(chǎn)總值的20%以上。全球外匯市場平均每天的交易額為1.5萬億美元，其中90%為短期資本，即屬于投機(jī)性金融活動(dòng)。而在20世紀(jì)70年代，全球外匯交易中的90%是屬于貿(mào)易和投資項(xiàng)目，短期投機(jī)性外匯交易只占10%。這種資本的交易和轉(zhuǎn)移帶有很大的盲目性和投機(jī)性，因而對國際經(jīng)濟(jì)和金融造成的破壞性尤其嚴(yán)重，被稱之為“用金融杠桿掠奪財(cái)富的戰(zhàn)爭”。（注：《國際經(jīng)貿(mào)消息》，1999年3月22日。）正是在經(jīng)濟(jì)全球化這一大背景下，作為發(fā)揮全球金融體系轉(zhuǎn)移資金中介作用的海外金融中心得到了快速成長和發(fā)展，但它同時(shí)也為犯罪黑錢進(jìn)入正規(guī)金融系統(tǒng)大開方便之門。這是因?yàn)椤昂Ｍ饨鹑谥行牡某杀对黾樱�不僅被跨國集團(tuán)，而且也被諸如倫敦、紐約或東京等大金融市場用來進(jìn)行偷稅或業(yè)務(wù)代理，這就非常容易地將毒品利潤融入到合法經(jīng)濟(jì)中的投機(jī)性部門和私人部門，尤其是金融業(yè)、不動(dòng)產(chǎn)、旅游、娛樂及藝術(shù)品等行業(yè)。”（注：G.Fabre,p.73.）一旦非法經(jīng)濟(jì)融入合法經(jīng)濟(jì)，就難以區(qū)分。此外，全球金融市場交易的火爆大大促進(jìn)了新的金融衍生工具（期貨市場、期權(quán)市場以及套匯等）的廣泛使用，也為非法利潤洗錢并融入合法經(jīng)濟(jì)提供了理想的場所。
　　經(jīng)濟(jì)全球化的另一個(gè)顯著特點(diǎn)，就是因特網(wǎng)的迅猛發(fā)展和日益普及應(yīng)用。但正如前文所述，它同時(shí)也帶來了不可忽視的負(fù)面效應(yīng)。中國香港《遠(yuǎn)東經(jīng)濟(jì)評論》2000年4月20日發(fā)表的一篇文章指出，因?yàn)橐蛱鼐W(wǎng)引發(fā)的商業(yè)狂潮和股市暴漲的背后是網(wǎng)絡(luò)犯罪的大量出現(xiàn)，犯罪行為涉及從黑客侵襲公司網(wǎng)址獲取商業(yè)機(jī)密和賬目到網(wǎng)上買賣婦女、進(jìn)行毒品交易以及從事犯罪洗錢活動(dòng)等等。例如中國走私者通過電子郵件和網(wǎng)站訂購香港的汽車，日本黑幫利用網(wǎng)站招募菲律賓婦女到日本妓院賣身。泰國近年來因開始利用因特網(wǎng)推銷毒品，銷售額大大上升。因此，“21世紀(jì)，傳統(tǒng)意義上的賊的危險(xiǎn)性已被那些新‘虛擬盜竊的賊’全面超過了。在那些不謹(jǐn)慎的用戶進(jìn)行網(wǎng)上購物時(shí)，這些賊能‘飛檐走壁般’地從因特網(wǎng)上竊取他們的信用卡賬號。還能以欺騙的手法進(jìn)行產(chǎn)品交易，甚至能洗黑錢。他們能將大筆資金轉(zhuǎn)入‘金融天堂’……隨著鼠標(biāo)的點(diǎn)擊，上百億的巨款就進(jìn)了銀行的秘密賬戶。”（注：［西班牙］《時(shí)代》周刊，20

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新西蘭的政府企業(yè)(GovernmentEnterprises)有時(shí)也被稱為皇冠公司(CrownCompanies)(參見CCMAU,  “Briefing  to  the &n....

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